浙江钱江摩托股份有限公司于2001年2月19 日在浙江省温岭市太平镇万昌路浙 江钱江摩托股份有限公司专家楼召开2000年度股东大会, 出席会议的股东及股东代 表人数为11人,代表股份195,607,700股,占公司总股份260,000,000股的75.23％,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式,审议通过了如 下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会报告。同意195,607,700股,反对0股,弃权 0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％；

    二、审议通过了公司2000年度监事会报告。同意195,607,700股,反对0股,弃权 0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％；

    三、审议通过了公司2000年财务决算报告。同意195,607,700股,反对0股,弃权 0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％；

    四、审议通过了公司2000年度利润分配方案。同意195,607,700股,反对0股,弃 权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％；

    根据浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告, 本公司年度实现 净利润132,265,149.63元,提取10％法定公积金13,226,514.95元,提取5％法定公益 金6,613,257.48元,当年可供股东分配的利润为112,425,377.10元,加上以前年度滚 存的未分配利润87,546,590.81元,本年度实际可供股东分配的利润为199,971,967 .91元。以2000年末总股本26,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金1. 20元( 含税),共计派付现金31,200,000元,剩余168,771,967.91元结转下年度。

    五、审议通过了公司2001年增资配股方案。

    1.配股比例和本次配股股份的总数：

    以2000年12月31日总股本26,000万股为基数,以每10股配3股的比例向全体股东 配股,共计可配股份为7,800万股,其中,国有法人股股东可配售3,960万股,法人股股 东可配售1,890万股,社会公众股股东可配售1,950万股。 经浙江省财政厅浙财国资 字[2001]42号文批准,国家股股东钱江集团有限公司放弃90％的配股权,并已书面承 诺以现金方式认购10％应配股份。其他法人股股东已书面承诺全额放弃可配股份。

    同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份 总数的100％；

    2.配股价格及配股价格的确定方法

    (1)配股价格拟定为10—15元/股。

    (2)配股价格确定方法

    1参考股票市场价格及市盈率情况；

    2募集资金投资项目的资金需求；

    3与配股主承销商充分协商一致的原则。

    同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份 总数的100％；

    3.配股募集资金用途：

    经股东大会审议,通过了董事会2001年配股募集资金运用的可行性研究报告。

    (1)扩大摩托车出口技术改造项目及可行性,项目总投资19900万元。 该项目重 点改造车架涂装等生产线,完善产品开发和检测手段,补充关键设备仪器。( 经国家 经济贸易委员会国经贸投资[2000]1191号文批准)

    同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份 总数的100％；

    (2)技术开发中心技术改造项目及可行性,项目总投资2980万元。为增强企业的 技术开发与创新能力,公司拟对技术开发中心进行改造。 本项目的投资改造内容具 体包括增加50台全部采用Pro/E软件进行产品设计的高性能NT工作站等。(经浙江省 经济贸易委员会浙经贸投资[2001]67号文批准)

    同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份 总数的100％；

    (3)摩托车焊接生产线技术改造项目及可行性,项目总投资2950万元。本项目投 资主要通过引进一系列的先进软硬件设施,提高焊接件生产线的自动化程度,以改变 落后的车架加工工艺,提高模具开发速度,提高产品档次, 从而保证摩托车整车质量 的提升。(经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2001]68号文批准)

    同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份 总数的100％；

    (4)摩托车电子技术应用技术改造项目及可行性,项目总投资2990万元。通过该 投资项目将相关的电子技术引用到摩托车整车上。该项目全部完工后, 整车电器件 质量将明显提升,同时,劳动生产率将进一步提高,将给企业带来相当的效益。(经浙 江省经济贸易委员会浙经贸投资[2001]66号文批准)

    同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份 总数的100％；

    若募集资金超过上述项目所需资金,则剩余资金用于补充公司流动资金； 若募 集资金不足以满足上述项目所需资金,则差额部分由公司自筹资金解决。

    同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份 总数的100％；

    4.本次配股决议的有效期限自2000年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

    同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份 总数的100％；

    5.授权事宜：决定授权董事会在配股决议有效期内全权办理与本次配股有关的 相关事宜。

    同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份 总数的100％；

    该方案尚须报中国证监会杭州特派员办事处出具意见, 并报中国证券监督管理 委员会核准后实施。

    六、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为审计机构的预案》。同意 195,607,700股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100 ％；

    同意续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。

    七、审议通过了《关于更换部分监事的议案》。

    1.同意陈漱石先生辞去监事职务。同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同 意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％；

    2.增补侯丽金小姐为公司监事。同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意 股数占出席会议有效表决权股份总数的100％；

    八、审议通过了公司董事会工作规定。同意195,607,700股,反对0股,弃权0股。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100％。

    特此公告。

    

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

    2001年2月20日