本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期：2002年6月22日（周六）

    3、会议召开时间：上午9时

    4、会议地点：公司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《公司治理纲要（草案）》；

    3、审议《公司关联交易制度（草案）》；

    4、审议《公司募集资金管理办法（草案）》；

    5、审议《公司内部审计工作制度（草案）》；

    6、审议《公司子公司综合管理制度（草案）》；

    7、审议《公司控股子公司财务管理制度（草案）》；

    8、审议《公司董事会提名委员会实施细则（草案）》；

    9、审议《公司董事会战略委员会实施细则（草案）》；

    10、审议《公司董事会审计委员会实施细则（草案）》；

    11、审议《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）》；

    12、审议《关于成立公司董事会专门委员会的议案》；

    13、审议《关于授权总经理有权决定500万元人民币以下（不含500万）的日常 经营活动事宜的议案》；

    14、在关联股东回避的前提下，逐项审议关联交易协议

    （1）2002年5月25日至2003年12月31日，公司向温岭市钱江进出口有限公司销 售产品的《购销合同》；

    （2）2002年5月25日至2003年12月31日，浙江美可达摩托车有限公司代浙江益 鹏发动机配件有限公司缴纳电费的《关于用电收费的协议》；

    （3）2002年5月25日至2003年12月31日，浙江美可达摩托车有限公司向浙江益 鹏发动机配件有限公司采购发动机及配件的《购销合同》；

    （4）2002年5月25日至2003年12月31日，浙江美可达摩托车有限公司向浙江益 荣汽油机零部件有限公司购买摩托车配件的《购销合同》；

    （5）2002年5月25日至2003年12月31日，浙江美可达摩托车有限公司向浙江益 中摩托车电器有限公司购买摩托车配件的《购销合同》；

    （6）2002年5月25日至2003年12月31日，浙江美可达摩托车有限公司向温岭市 钱江包装有限公司购买包装材料的《购销合同》；

    （7）2002年5月25日至2003年12月31日，浙江美可达摩托车有限公司向温岭市 钱江进出口有限公司销售摩托车整车及配件的《购销合同》；

    （8）2002年5月25日至2003年12月31日，浙江益荣汽油机零部件有限公司向浙 江益鹏发动机配件有限公司销售摩托车配件的《购销合同》。

    15、审议《预计2002年利润分配政策的议案》。

    上述审议事项中第1项至第14项的内容详见2002年5月21日《证券时报》和《中 国证券报》上刊登的《公司第二届董事会第四次会议决议公告》和《公司关联交易 公告》；上述审议事项中第15项的内容详见2002年5月21 日《证券时报》和《中国 证券报》上刊登的《公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

    三、会议出席对象

    1、凡在2002年6月14日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记， 外地个人股 东可用信函或传真方式登记；

    2、登记时间：2002年6月19日上午9时至11时，下午14时至17时；

    3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；

    4、 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交的文件：个人股东需本人身份 证和股票帐户卡，或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，法人股东代 表需单位有效授权委托书、委托人股东帐户卡、代理人身份证；

    五、会议联系方式和会议费用情况

    1、会议联系方式

    联系人：颜锋 陈森程

    联系电话：0576－6139077

    传真：0576－6139081

    2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

    六、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第二次会议决议》 及《公司第二届董事会第二次会议记录》；

    2、经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第四次会议决议》 及《公司第二届董事会第二次会议记录》；

    3、本通知所涉及的《公司关联交易公告》；

    4、本通知所涉及的各项关联交易协议。

    

浙江钱江摩托股份有限公司

    董 事 会

    2002年5月19日