一、会议时间：2002年5月19日(周日)上午9时。

    二、会议地点：公司专家楼会议室。

    三、会议内容：

    1、 审议《公司2001年度董事会报告》；

    2、 审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、 审议《关于关联交易价格公允性的议案》；

    4、 审议《公司2001年度财务决算报告》；

    5、 审议《公司2001年度利润分配预案》；

    6、审议《关于公司审计机构报酬事项的议案》；

    7、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

    8、审议公司2001年年度报告正文及报告摘要；

    9、审议《公司独立董事制度(草案)》；

    10、审议其它事项。

    四、参加会议办法：

    1、出席会议的对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2002年5月13日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    2、登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡,或代理人身份证,授权 委托书,委托人股东帐户卡,法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司证券 部办理登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2002年5月17日上午9时至11时,下午14时至17时。

    4、公司地址：浙江省温岭市太平街道万昌路

    联系电话：0576－6139218

    传真：0576－6139081

    联系人：颜锋 陈森程

    5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。