本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江摩托股份有限公司于2002年3月28 日在浙江省温岭市太平镇万昌路公 司专家楼召开2002年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表人 数为2人，代表股份198,960,000股，占公司有表决权股份总数283,460,000股的70 .19％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由董事长林莲娣女士主 持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于推选第二届董事会董事人选的提案》； 大会逐项表决选举 林华中、李小林、连克俭、陈亨明、王由法、陈筱根、钟荣光、陈劲吉、黄木利、 范鸿贤、童本立、张旭为公司第二届董事会董事，任期三年，根据公司章程第一百 条的有关规定，钱江集团有限公司应提名七名董事候选人，尚缺一名将由钱江集团 有限公司在合适时机提名：

    (1)选举林华中先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (2)选举李小林先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (3)选举连克俭先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (4)选举陈亨明先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (5)选举王由法先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃以0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (6)选举陈筱根先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (7)选举钟荣光先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (8)选举陈劲吉先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (9)选举黄木利先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (10)选举范鸿贤先生为公司董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0 股， 同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (11)选举童本立先生为公司独立董事。同意198,960,000股，反对 0股，弃权0 股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (12)选举张旭先生为公司独立董事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股， 同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    2、审议通过《关于推选第二届监事会监事人选的提案》； 大会逐项表决选举 符国顺、毛根法为公司第二届监事会监事，和公司职工代表大会(2002年3月15日召 开)推选的职工代表监事朱国亮先生，共同组成第二届监事会，任期三年：

    (1)选举符国顺先生为公司监事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    (2)选举毛根法先生为公司监事。同意198,960,000股，反对0股，弃权0股，同 意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    三、律师出具的法律意见

    上海锦天城事务所章晓洪律师到会见证本次股东大会，出具的结论性意见见法 律意见书。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议；

    2、上海锦天城事务所律师意见书；

    3、2002年第一次临时股东大会各项提案；

    4、2002年第一次临时股东大会会议记录；

    5、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

    特此公告。