一、会议时间：2001年12月25日（周二）上午9时。

    二、会议地点：公司专家楼会议室。

    三、会议内容：

    1、审议关联交易协议：

    （1）公司与温岭市钱江进出口有限公司签订的代理本公司2001 年出口业务的 《代理出口合同》；

    （2）公司与温岭市钱江进出口有限公司签订的代理本公司2002年1 月 1 日至 2003年12月31日出口业务的《代理出口合同》；

    （3）公司与浙江益鹏发动机配件有限公司签订的2002年1月1日至2003年12 月 31日购买浙江益鹏发动机配件有限公司生产的发动机的《购销合同》；

    （4）公司与浙江益中摩托车电器有限公司签订的2002年1月1日至2003年12 月 31日购买浙江益中摩托车电器有限公司生产的配件的《购销合同》；

    （5）公司与浙江益荣汽油机零部件有限公司签订的2002年1月1日至2003年 12 月31日购买浙江益荣汽油机零部件有限公司生产的配件的《购销合同》；

    （6）公司与浙江益鹏发动机配件有限公司签订的2002年1月1日至2003年12 月 31日向浙江益鹏发动机配件有限公司供应生产发动机所需的配件和劳务的《购销合 同》。

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、审议《关于选举公司独立董事的议案》；

    4、审议《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》；

    5、审议其它事项。

    四、参加会议办法：

    1、出席会议的对象：

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2001年12月17 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东及其合法代表人均可参加会议。

    2、登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡，或代理人身份证，授 权委托书，委托人股东帐户卡，法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司 证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2001年12月21日上午9时至11时，下午14时至17时。

    4、公司地址：浙江省温岭市太平镇万昌路

    联系电话：（0576）6139218 6139077

    传真：（0576）6139081

    联系人：颜锋 陈森程

    5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。