本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月22日

    2.召开地点：浙江省温岭市经济开发区公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召 集 人：公司董事会

    5.主 持 人：公司董事长林华中先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)2人,代表股份275,072,000股,占上市公司有表决权总股份453,536,000股的60.65％。

    2.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海锦天城律师事务所张伟律师列席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了下述提案：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    总的表决结果如下：同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    总的表决结果如下：同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    总的表决结果如下：同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《公司2006年度利润分配议案》

    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,按母公司本年度实现净利润20,567,975.16元,提取10%法定盈余公积2,056,797.52元,当年可供股东分配的利润为18,511,177.64元,加上以前年度滚存的未分配利润56,119,224.85元,本年度实际可供股东分配的利润为74,630,402.49元。

    鉴于本公司欧洲子公司的生产规模正在不断扩大,生产流动资金及新产品开发费用的需求将逐步增大,同时,欧洲销售网络的建设完善日益凸显重要性,公司对此的投入将继续增大,为确保公司的可持续性发展,合理安排资金,进一步加强公司核心竞争力,决定：本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    总的表决结果如下：同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    总的表决结果如下：同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了公司2006年年度报告正文及报告摘要

    总的表决结果如下：同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《关于2007年日常关联交易事项的议案》

    2007年向温岭市钱江进出口有限公司采购预计总金额为人民币800万元-1,600万元的部分摩托车零部件,向其销售预计总金额为人民币70,000万元-100,000万元的产品。

    参加本次会议的股东均非关联股东,因此无须股东回避表决。总的表决结果如下：同意275,072,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    以上议案的详细内容见本公司于2007年4月26日在《证券时报》及在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    2.律师姓名：张伟

    3.网络投票的意见摘录：不适用

    4.结论性意见：浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录员签字确认的2006年度股东大会决议；

    2、2006年度股东大会会议记录；

    3、上海市锦天城律师事务所张伟律师出具的法律意见书；

    4、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

    特此公告。

    浙江钱江摩托股份有限公司董事会

    2007年5月23日