浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第六次会议，于2006 年5 月20 日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2006 年5 月30 日以传真通讯方式召开。会议应到董事13 名，实到董事13 名，全体监事及董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    修订后的《公司章程》详见http://www.cninfo.com.cn网站。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    修订后的《股东大会议事规则》详见http://www.cninfo.com.cn网站。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、审议通过《关于制订<董事会议事规则>的议案》；

    修订后的《董事会议事规则》详见http://www.cninfo.com.cn网站。

    本议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，原《董事会工作规定》废止。

    同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

    四、审议通过《关于召开2005 年度股东大会的议案》；具体内容详见《关于召开2005 年度股东大会的通知》。

    同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。