浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第三次会议，于2005年12月20日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2005年12月30日在公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事13名分别为林华中、陈筱根、王由法、郭东劭、周西平、林小荣、金德昭、WANG YAO、柯桂苑、俞邦飞、王建华、张旭、郑念鸿，全体监事即AU SING PUI、黄希初、林正及董事会秘书林先进列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过《关于调整对外投资事项的议案》：

    公司第二届董事会第二十七次会议曾审议通过关于本公司出资693万欧元与王璟煜共同投资组建钱江欧洲有限责任公司(Europe Q.J.srl.，以下简称"钱江欧洲")的《协议书》(详见刊登于2005年9月30日《证券时报》上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》及《对外投资公告》)，鉴于意大利对新设注册资本为12万欧元以上公司的审批程序较为繁复、审批时间较长等原因，为尽快组建"钱江欧洲"，使公司尽早拥有拓展欧美市场的前沿基地和对外窗口，加快技术开发和技术进步的步伐，促进公司发展，维护全体股东的利益，本公司决定调整该对外投资事项，具体情况如下：

    1、本次投资组建"钱江欧洲"的另一出资人原为王璟煜，现调整为WANG TAO，基本情况为：(1)姓名：WANG TAO；(2)国籍：德国；(3)性别：女；(4)德国身份证号码：8020915975；(5)出生日期：1967年11月16日；(6)住所：德国Blutenburgstr.17, 80636 Muenchen。

    2、注册资本原为248万欧元，现调整为11.8万欧元，投资总额700万欧元不变。

    3、授权林华中先生签署相关协议及文件，并具体办理相关事宜。

    除上述以外的其它事项不变。

    同意13票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。