本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年12月30日(周五)上午9时

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2005年12月20日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

    (2)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (3)本公司聘任律师；

    (4)股东大会召集人邀请的嘉宾。

    二、会议审议事项

    1、在关联股东回避的前提下，审议本公司受让新加坡益鹏投资有限有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司25%股权的《股权转让协议》；

    2、在关联股东回避的前提下，审议本公司受让新加坡捷成投资有限公司持有的浙江益中摩托车电器有限公司25%股权的《股权转让协议》；

    3、在关联股东回避的前提下，审议本公司受让新加坡益荣投资有限公司持有的浙江益荣汽油机零部件有限公司27.78%股权的《股权转让协议》；上述各项提案详见刊登于本日《证券时报》上的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记，异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记，信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准，传真方式的登记时间以到达公司时间为准；个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件(加盖法人股东单位公章)、证券帐户卡、本人身份证。

    2、登记时间：2005年12月28日上午9时至11时，下午14时至17时；

    3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件(加盖法人股东单位公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书(加盖法人股东单位公章)、法人股东证券帐户卡。

    四、其它事项

    1、会议联系方式

    联系地址：浙江省温岭市太平街道万昌路浙江钱江摩托股份有限公司证券部

    联系人：林慧梅

    联系电话：0576-6139077

    传真：0576-6139081

    邮政编码：317500

    2、会议费用与会股东或其代理人食宿及交通费自理，会期半天。

    

浙江钱江摩托股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年十一月三十日

    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江钱江摩托股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：2005年12月 日

    注：本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。