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浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二次会议,于2005年11月19日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2005年11月29日在公司会议室召开。会议应到董事13名,实到董事13名分别为林华中、陈筱根、王由法、郭东劭、周西平、林小荣、金德昭、WANG YAO、柯桂苑、俞邦飞、王建华、张旭、郑念鸿,全体监事即AU SING PUI、黄希初、林正及董事会秘书林先进列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持,审议并通过如下决议：
一、审议通过本公司受让新加坡益鹏投资有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司25%股权的《股权转让协议》；
同意13票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过本公司受让新加坡捷成投资有限公司持有的浙江益中摩托车电器有限公司25%股权的《股权转让协议》；
同意13票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过本公司受让新加坡益荣投资有限公司持有的浙江益荣汽油机零部件有限公司27.78%股权的《股权转让协议》；
同意13票,反对0票,弃权0票。
上述三项交易均为关联交易,因上述关联交易公司董事会无关联董事,故本次董事会所有董事均无须回避。公司董事会认为：上述关联交易有利于本公司做强做大主业、整合产品结构、稳定产品配套体系、进一步提高产品质量、加快新品开发速度、降低产品成本、增强市场竞争能力、促进本公司稳步健康发展；上述关联交易的价格是公允的,符合公司及全体股东的最大利益,不会损害非关联股东的合法权益及产生同业竞争。
上述关联交易的详细情况见《关联交易公告》,受让标的详见附件。
上述关联交易须经股东大会批准,与上述关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对上述关联交易议案的投票权。
四、审议通过《关于向中国工商银行温岭市支行申请授信额度的议案》；
鉴于本公司经营发展需要,决定向中国工商银行温岭市支行申请金额为2.8亿元人民币的授信,期限一年,授权陈筱根先生具体办理相关事宜。
同意13票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》。
同意13票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
二○○五年十一月三十日
附件：
浙江钱江摩托股份有限公司受让标的情况简表
金额单位：人民币元
受让标的所对应净 净资产帐面价值
序号 公司名称 评估基准日 净资产评估价值 受让价格
资产的评估价值 帐面价值 调整后帐面价值
70,621,099.46
浙江益鹏发动 （新加坡益鹏投资
1 机配件有限公 2005年8月31日 282,484,397.83 有限公司持有的浙 250,514,642.78 250,512,242.58 63,202,783.00
司 江益鹏发动机配件
有限公司25%股权）
34,275,945.14
浙江益中摩托 （新加坡捷成投资
2 车电器有限公 2005年8月31日 137,103,780.54 有限公司持有的浙 128,520,893.12 128,520,893.12 34,275,945.00
司 江益中摩托车电器
有限公司25%股权）
74,092,739.01
（新加坡益荣投资
浙江益荣汽油
有限公司持有的浙
3 机零部件有限 2005年8月31日 266,712,523.45 240,759,267.60 240,759,267.60 74,092,739.00
江益荣汽油机零部
公司
件有限公司27.78%
股权）
合 计 686,300,701.82 178,989,783.61 619,794,803.50 619,792,403.30 171,571,467.00
