浙江钱江摩托股份有限公司第二届董事会第二十八次会议，于2005年10月16日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2005年10月26日在公司会议室召开。会议应到董事16名，实到董事16名分别为陈筱根、林华中、李小林、连克俭、陈亨明、王由法、钟荣光、陈劲吉、黄木利、范鸿贤、童本立、张旭、张敬钤、俞邦飞、柯桂苑、张国华，全体监事即符国顺、毛根法、朱国亮及高管人员董事会秘书林先进和总工程师郭东劭列席了本次会议。

    会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长陈筱根先生主持，审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2005年第三季度季度报告》(内容详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn)；

    同意16票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》；

    鉴于本公司经营发展需要，决定向中国进出口银行申请贷款人民币4800万元，贷款年利率3.78%，贷款期限五年，授权陈筱根先生具体办理相关事宜。

    同意16票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于向中国民生银行杭州分行申请授信额度的议案》。

    鉴于本公司经营发展需要，决定向中国民生银行杭州分行申请金额为3000万元人民币的授信，期限一年，授权陈筱根先生具体办理相关事宜。

    同意16票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。