一、 会议时间：2001年9月18日（周二）上午9时。

    二、 会议地点：公司专家楼会议室。

    三、 会议内容：

    1、 审议监事会的《关于董事会有关核销和计提资产减值准备的决议合法性及 依据充分性等事项的报告》；

    2、 审议监事会的《关于董事会有关关联交易公允性的判断标准客观性及决议 程序合法性等事项的报告》；

    3、审议《关于授权总经理有权决定300万元人民币以下（不含300 万元）的日 常经营活动事宜的提案》；

    4、审议《股东大会议事规则》；

    5、审议《董事会秘书工作细则》；

    6、审议《监事会议事规则》；

    7、审议其它事项。

    四、参加会议办法：

    1、出席会议的对象：

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2001年9月12日当天收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东及其合法代表人均可参加会议。

    2、登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡,或代理人身份证,授权 委托书,委托人股东帐户卡,法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司证券 部办理登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2001年9月15日上午9时至11时,下午14时至17时。

    4、公司地址：浙江省温岭市太平镇万昌路

    联系电话：（0576）6139218 6139077

    传真：（0576）6139081

    联系人：颜锋 陈森程

    5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。