浙江钱江摩托股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年8月9日在公司七 楼会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,2名董事出具了授权委托书,3 名监事列 席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议由董事长林莲娣女士 主持,会议审议并一致通过了如下事项：

    一、同意修改《关于实施提取各项资产减值准备的暂行办法》；

    二、审议通过《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》；

    1、同意计提坏账准备3,469,394.53元：赞成票十一票,反对票零票, 弃权票零 票。

    2、不需计提存货跌价准备：赞成票十一票,反对票零票,弃权票零票。

    3、不计提短期投资跌价准备：赞成票十一票,反对票零票,弃权票零票。

    4、不计提长期投资减值准备：赞成票十一票,反对票零票,弃权票零票。

    5、不需计提在建工程减值准备：赞成票十一票,反对票零票,弃权票零票。

    6、本期末不需计提固定资产减值准备,但对去年已发现陈旧的或闲置的固定资 产进行追溯调整计提固定资产减值准备1,576,895.69元：赞成票十一票, 反对票零 票,弃权票零票。

    7、不需计提无形资产减值准备：赞成票十一票,反对票零票,弃权票零票。

    8、不需计提委托贷款减值准备：赞成票十一票,反对票零票,弃权票零票。

    三、审议通过《关于计提“三包维修费”的议案》；

    根据公司在销售过程中发生的三包维修费的实际情况, 公司下属的机械分公司 及电器分公司须在2001年上半年提留三包维修费, 具体计提标准如下：机械分公司 按本年销售每只化油器2元计提,电器分公司按本年销售收入的1％计提。

    四、审议通过《关于提留销售费用的议案》；

    根据公司在以往销售过程中佣金支付的实际情况,公司须在2001 年上半年提留 销售费用5,860,473.76元。

    五、在关联董事回避的前提下, 董事会逐项审议通过了《关于关联交易公允性 的议案》；

    1、认为“2001年1－6 月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司委托钱江 集团有限公司及其控股子公司代理出口摩托车整车、配件及机电产品的关联交易” 公允。赞成票四票,反对票零票,弃权票零票。

    2、认为“2001年1－6 月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司向浙 江益鹏发动机配件有限公司采购发动机及配件的关联交易”公允。赞成票四票, 反 对票零票,弃权票零票。

    3、认为“2001年1－6 月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司向浙江益 中摩托车电器有限公司采购摩托车配件的关联交易”公允。赞成票五票, 反对票零 票,弃权票零票。

    4、认为“2001年1－6 月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司向浙江益 荣汽油机零部件有限公司采购摩托车配件的关联交易”公允。赞成票四票, 反对票 零票,弃权票零票。

    5、认为“2001年1－6 月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司向浙江益 鹏发动机配件有限公司供应发动机配件或劳务的关联交易”公允。赞成票四票, 反 对票零票,弃权票零票。

    6、认为“2001年1－ 6 月浙江钱江摩托股份有限公司向浙江益荣汽油机零部件 有限公司供应生产摩托车配件所需的材料或劳务的关联交易”公允。赞成票四票, 反对票零票,弃权票零票。

    7、认为“2001年1－6 月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司与钱江集 团有限公司发生的租赁固定资产等关联交易”公允。赞成票五票,反对票零票,弃权 票零票。

    8、认为“2001年1－6 月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司与浙江益 鹏发动机配件有限公司发生的购买、租赁固定资产等关联交易”公允。赞成票四票, 反对票零票,弃权票零票。

    9、认为“2001年1－ 6 月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司与浙 江益中摩托车电器有限公司发生的租赁固定资产的关联交易”公允。赞成票五票, 反对票零票,弃权票零票。

    10、认为“2001年1－6月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司与浙江益 荣汽油机零部件有限公司发生的房屋及机器设备租赁等关联交易”公允。赞成票四 票,反对票零票,弃权票零票。

    11、认为“2001年1－6月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司向钱江集 团有限公司销售商品等关联交易”公允。赞成票五票,反对票零票,弃权票零票。

    12、认为“2001年1－6月浙江钱江摩托股份有限公司及其控股子公司向钱江集 团有限公司及其控股子公司采购商品等关联交易”公允。赞成票四票,反对票零票, 弃权票零票。

    13、认为“2001年1－6月浙江钱江摩托股份有限公司向浙江茂诠机械有限公司 (原台州茂诠机械有限公司)销售配件的关联交易”公允。赞成票八票,反对票零票, 弃权票零票。

    六、审议通过《公司2001年中期利润分配预案》；

    根据浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告, 2001年1－6月本 公司实现净利润 55,156,071.16元,加上以前年度滚存的未分配利润 167,431,606 .57元,实际可供股东分配的利润为 222,587,677.73元。 为保证公司长远发展和稳 定增长,决定2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    七、同意林莲娣女士辞去公司总经理职务, 聘任王观海先生为公司总经理（简 历附后）；

    八、审议通过公司2001年中期报告正文及报告摘要；

    九、审议通过《关于放弃收购天津市联统实业公司股权的议案》；

    因天津市联统实业公司严重资不抵债, 且原不良资产及负债迟迟得不到老股东 的处理, 继续进行收购行动极可能对本公司今后的正常生产经营活动等产生较大的 不利影响。所以,本公司不得不放弃收购天津市联统实业公司股权。

    十、同意授权总经理有权决定300万元人民币以下（不含300万元）的日常经营 活动事宜；　　十一、审议通过《股东大会议事规则》；

    十二、审议通过《董事会秘书工作细则》。

    特此公告。

    

浙江钱江摩托股份有限公司

    董 事 会

    二OO一年八月十一日

    附：王观海先生简历

    王观海,男,46岁,大学学历,中共党员,高级工程师。1976年8月毕业于浙江化工 学院化工机械专业,1971年1月进入温岭机床厂,历任温岭机床厂技术科长、副厂长 ,1984年6月任温岭县机械工业公司副经理,1985年1月任温岭摩托车总厂厂长, 1996 年10月接受政府委托派驻浙江钱江集团有限公司。