本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期：2004年12月28日（周二）

    3、会议召开时间：上午9时

    4、会议地点：公司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    2、审议《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》；

    3、审议《关于修改〈董事会工作规定〉的议案》；

    4、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

    5、审议《董事选举累积投票制实施细则》。

    三、会议出席对象

    1、凡在2004年12月21日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记；

    2、登记时间：2004年12月25日上午9时至11时，下午14时至17时；

    3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；

    4、登记和表决时提交的文件

    （1）个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；

    （2）受委托行使表决权人出席会议的，登记和表决时需提交的文件：个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。

    五、会议联系方式和会议费用情况

    1、会议联系方式

    联系人：阮卫红

    联系电话：0576-6139077

    传真：0576-6139081

    2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

    六、备查文件

    经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第二十二次会议决议》及《公司第二届董事会第二十二次会议记录》。

    

浙江钱江摩托股份有限公司

    董 事 会

    2004年11月27日

    附： 授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2004年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人证券帐户：

    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    委托权限（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）：

    委托人（签名或盖章）：回 执

    截止2004年12月21日，我单位（个人）持有浙江钱江摩托股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第四次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东姓名（签章）：

    二OO四年 月 日

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。