本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江钱江摩托股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月14日在浙江省温岭市太平街道万昌路公司会议室召开，本次会议应到董事16名，实到董事16名，3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长陈筱根先生主持，审议通过如下决议：

    一、审议通过《浙江钱江摩托股份有限公司2004年第一季度季度报告》；

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    公司章程第五章“董事会”中增加第一百二十七条，其它各条序号顺延结束。具体内容为：

    第一百二十七条 公司对外担保应当遵守以下规定：

    （一）公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；

    （二）公司严格控制对外担保风险，被担保对象的资信标准良好，公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

    本议案须提交股东大会审议通过。

    特此公告。