本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年10月22日在公司总部会议室召开，会议由公司董事长熊可模先生主持，应到董事17人，实到董事11名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，5名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会4名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、公司《2003年第三季度季度报告》

    二、有关人事议案

    1、同意聘任赖晓杨先生为南宁糖业股份有限公司副总经理。

    简历：赖晓杨，男，汉族，1961年生，大学文化，高级工程师，曾先后任南宁化工厂、南宁化学工业集团公司生产科副科长、车间主任、总经理助理、董事；南宁化工集团有限公司党委书记、董事长；南宁化工股份有限公司总经理、董事长。

    2、同意陈仕岳先生辞去南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事职务。

    （本公司独立董事许春明先生、任丽华女士、黄文壮先生、曾文强先生对本项议案表示了同意的独立意见，认为“南宁糖业”本次会议董事会成员和高管人员的辞职、聘任和推荐程序合法有效）。

    三、关于向银行申请授信额度的议案

    同意向中国银行广西分行申请人民币肆亿元授信总量（包括截止决议形成日前在该行获得的壹亿元人民币授信额度），所有授信以南宁糖业股份有限公司的信用作为还款保证，用公司的销售收入或利润按时归还贷款本息。

    特此公告