本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第六次临时会议于2003年9月25日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事13名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，3名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会4名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、关于香山糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案

    本议案还需提请股东大会审议通过（详见技改投资公告）。

    二、关于召开公司2003年第4次临时股东大会的议案

    拟定于2003年10月29日以通讯方式召开本公司2003年第4次临时股东大会。

    1、会议召开基本情况

    （1）会议截止时间：2003年10月29日上午11：30；

    （2）会议召开方式：通讯方式。

    2、会议审议事项

    《关于香山糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案》

    3、会议出席对象

    （1）凡是2003年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

    （2）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    4、会议登记和表决方法

    （1）法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

    （2）个人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；

    （3）委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

    上述股东将所需的相关证件与填妥后的《通讯表决票》、《授权委托书》于2003年10月29日上午11：30前通过专人、传真或邮寄方式送达本公司证券部。

    5.联系方式

    联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部

    联系人：李静、黄晓珊

    联系电话：（0771）4914317

    联系传真：（0771）4910755

    邮政编码：530031

    6.其他

    到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

    特此公告

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2003年9月25日

    附件1：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2003年10月29日召开的南宁糖业股份有限公司2003年第4次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东代码：

    持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附件2：

    南宁糖业股份有限公司2003年第4次临时股东大会通讯表决票

    股东名称：

    股东帐号：

    持股数（股）：

    身份证号码：

    表决内容：审议关于香山糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案 表决结果：同意□ 反对□ 弃权□

    说明：

    1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内打"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；

    2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；

    3、本表决票复印或按此格式打印均有效。