本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2003年8月26日以通讯方式召开本公司2003年第二次临时股东大会，会议具体安排如下：

    1.会议截止时间：2003年8月26日上午11：30；

    2.会议召开方式：通讯方式。

    二、会议审议事项

    审议关于明阳糖厂扩建至10000吨/日技改工程的议案

    经南宁糖业股份有限公司第二届董事会2003年第4次临时会议审议通过，“南宁糖业”计划以公司自有资金投入人民币约6000万元及申请使用国债9980万元，将下属明阳糖厂由现有的日处理甘蔗原料6000吨通过技术改造，扩建至日处理甘蔗10000吨的大型糖厂，达到“南宁糖业”资源优化配置的目标（详见2003年7月22日《证券时报》）。

    三、会议出席对象

    1.凡是2003年8月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

    2.本公司聘请的见证律师。

    四、会议登记和表决方法

    1.法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

    2.个人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；

    3.委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

    上述股东将所需的相关证件与填妥后的《通讯表决票》、《授权委托书》于2003年8月26日11：30前通过专人、传真或邮寄方式送达本公司。

    五、联系方式

    联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部

    联系人：李静、黄晓珊 邮政编码：530031

    联系电话：（0771）4914317 联系传真：（0771）4910755

    六、备查文件

    （1）关于上述议案有关的的详细资料；

    （2）经与会董事签名确认的董事会会议决议和记录。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2003年7月24日

    附件一：

    南宁糖业股份有限公司2003年第二次临时股东大会通讯表决票

    股东名称：

    股东帐号：

    持股数（股）：

    身份证号码：

    表决内容：审议关于明阳糖厂扩建至10000吨/日技改工程的议案

    表决结果：同意□ 反对□ 弃权□

    说明：

    1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；

    2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；

    3、本表决票复印或按此格式打印均有效。

    附件二：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2003年8月26日召开的南宁糖业股份有限公司2003年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东代码：

    持股数（股）：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2003年8月 日