本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会2003年第4次临时会议于2003年7月18日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事12名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，4名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会3名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、关于明阳糖厂扩建至10000吨/日技改工程的议案

    本议案还需提请股东大会审议通过（详见技改投资公告）。

    二、关于确定对八鲤公司重组后各股权分配的议案

    与本议案有关的两名关联董事已回避表决（详见关联交易公告）。

    三、关于处理公司下属分厂部分废旧、闲置资产的议案

    1.制糖造纸厂申请资产报废后的处置：

    同意对5.1万吨白纸板项目征用地上被拆除报废的原值人民币1,142,598.83元，评估后增值了1,118,046.83元，现净值1,665,640.71元的资产进行如下财务帐目处理：

    （1）现先按资产的评估增值金额1,118,046.83元冲减“资本公积”；

    （2）固定资产清理后产生的净损益按规定计入当期损益；

    （3）报废产生的净损失由“美时公司”负担，从该公司的前期筹建费用中给予补偿。

    2.公司其余下属各厂的资产报废：

    同意对公司下属伶俐糖厂、明阳糖厂、东江糖厂和蒲庙造纸厂一批因技改、检修更换出来或因闲置多年且存在安全隐患的旧厂房及设备等资产进行报废或拍卖，该批资产合计原值10,007,258.1元，97年评估后增值到15,447,820.99元，计提折旧后现净值为5,333,376.36元。

    特此公告