南宁糖业股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月15日上午9时在南宁市亭 洪路48号公司总部会议室召开。会议由董事长熊可模先生主持。出席会议的股东及 股东授权代表共2人,代表股份16811.42万股,占公司总股份22400万股的75.05％,符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议并以记名投票表决的方式通过 了如下决议：

    一、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    二、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    三、审议通过公司《2000年度财务决算报告》

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    四、审议通过公司《2000年度利润分配预案》

    公司2000年度实现净利润55,006,584.53元,提取10％法定公积金5,500,658.45 元；提取5％法定公益金2,750,329.23元,加上上年结转未分配利润35,027,033. 54 元,减去2000年中期已分配利润33,600,000元,本次可供股东分配利润48,182, 630 .39元。鉴于2000 年中期本公司已经按公司的实际情况对全体股东进行了股利现金 分配,故2000年末不再进行派现及公积金不转增股本。

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    五、审议通过公司《2001年预计利润分配政策》

    1.公司拟在2001年中期分配利润一次；

    2.公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为80％；

    3.公司2000年未分配利润用于2001年中期股利分配比例约为80％；

    4.分配可采用派现形式,现金股息约占股利分配的50％。

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    六、审议通过公司《2000年年度报告》和《年度报告摘要》

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    七、审议通过公司《关于前次募集资金情况的说明》

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    八、逐项审议通过《关于2001年度配股募集资金运用的可行性报告》

    1.年产1万吨SAP复合纤维超级吸水材料工程项目

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    2.年产3.6亿片“舒雅3＋1”护理产品系列工程项目

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    3.年产1.44亿条婴儿纸尿裤生产线建设工程项目

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    4.年产1.5万吨静电复印纸工程项目

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    5.年产8000吨糖蜜酒精工程项目

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    九、逐项审议通过公司《2001年度配股预案》：

    1.本次配股比例和配售股份总额：

    以公司2000年末总股本22,400万股为基数,以每10股配售3股的比例向全体股东 配股,预计可配售6,720万股,其中国有股股东可配售5,040万股, 社会公众股股东可 配售1,680万股。

    按照国有股股东南宁振宁资产经营有限责任公司《关于放弃南宁糖业股份有限 公司2001年度配股权的承诺函》, 国有股股东南宁振宁资产经营有限责任公司承诺 全部放弃本公司2001年度国有股配股权,且不予转让。 该承诺已经广西壮族自治区 财政厅桂财企[2001]14号文《关于同意放弃南宁糖业股份有限公司国家股2001年度 配股权的批复》批准,并经本次股东大会审议通过,故本公司 2001 年度配股总额为 1680万股。

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    2.配股价格及定价方法；

    本次配股价格拟定为人民币9元—13元,其定价依据为：

    1参考本公司股票二级市场价格和市盈率状况；

    2根据本次募集资金投资项目所需的资金量；

    3参考本公司的每股净资产；

    4与主承销商协商一致的原则。

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    3.本次配股募集资金的用途：

    1投入10800万元(1300万美元),用于年产1万吨SAP 复合纤维超级吸水材料工程 项目

    2投入3434万元,用于年产3.6亿片“舒雅3＋1”护理产品系列工程项目

    3投入3456万元,用于年产1.44亿条婴儿纸尿裤生产线建设工程项目

    4投入2964万元,用于年产1.5万吨静电复印纸工程项目

    5投入2075万元,用于年产8000吨糖蜜酒精工程项目

    以上五个投资项目需要资金22729万元。配股方案实施后,募集资金如超过投资 项目,超过部分将用于补充公司流动资金；如不足,其缺口由公司自筹资金解决。

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    4.本次配股决议的有效期限：

    本次配股决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    5.关于提请股东大会授权董事会有关事宜。

    股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次配股有关事宜。

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    本次配股方案尚须报中国证监会南宁证券监管特派员办事处初审, 报中国证券 监督管理委员会核准。

    十、审议通过《关于聘请2001年度会计师事务所的议案》

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    十一、审议通过《关于与香港新丰亚洲发展有限公司、侨凤卫生制品有限公司 合资成立南宁宁新亚洲发展有限公司意向书议案》

    同意16811.42万股、反对0股、弃权0股, 其中同意股数占出席会议股东所持表 决权的100％。

    本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过的上述决议, 均经桂云天律师事 务所王勇律师进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、 表决程序及表决票数符合法定程序,真实、合法、有效。

    特此公告

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2001年3月16日