本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年8月14日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事13人，实到董事12名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论审议，通过了以下决议：

    一、公司2002年半年度报告正文及摘要

    二、公司2002年中期利润分配预案

    经上海东华会计师事务所有限责任公司审计：公司2002年1－6月实现利润总额55,088,797.06元，净利润44,054,778.42元，其中提取10％的法定盈余公积金4,405,477.84元，提取5％的法定公益金2,202,738.92元后。公司2002年半年度未分配净利润为37,446,561.66元，加上本年期初未分配利润9,595,713.80元，合计可向股东分配的利润47,042,275.46元。公司董事会提议以2002年半年度总股本24,080万股为基数，每10股派现金1.90元，共计派发股利45,752,000元，分配后剩余利润1,290,275.46元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

    本次利润分配预案须经股东大会批准。

    三、《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》

    公司2002年第一次临时股东大会拟定于2002年9月26日召开

    召开南宁糖业股份有限公司2002年第一次临时股东大会通知

    1．会议召开基本情况

    召集人：南宁糖业股份有限公司董事会；

    会议召开日期和时间：2002年9月26日上午9：00时整；

    会议地点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号，公司总部会议室；

    会议召开方式：现场召开。

    2．会议审议事项

    审议公司《2002年半年度利润分配预案》

    3．会议出席对象

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡是2002年9月16日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    （3）符合法定条件的股东代理人；

    （4）本公司聘请的见证律师或其他有关人员。

    4．会议登记方法

    符合出席条件的股东及股东代理人于2002年9月24日(上午9:00～11:00,下午3:00～5:00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司证券部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：广西南宁市亭洪路48号 邮政编码：530031

    联系电话：0771—4914317 传真：0771—4910755

    联系人：李 静 黄晓珊

    5．其他

    到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

    四、关于公司下属伶俐糖厂部分废旧设备的处理。

    1．公司下属伶俐糖厂的双梁桥式起重机、结晶箱、压榨传动齿轮装置等设备分别因使用期满，损坏严重等原因，同意报废处理，这些设备原值人民币1,976,162元，计提折旧后净值为21,120元，残值为118,500元。

    2．公司下属伶俐糖厂1＃烟囱使用年限已长，表层侵蚀严重，已出现烟气泄漏，为保证生产安全，同意将该烟囱拆除至地面，在保留的原基础上重建。该烟囱资产原值人民币33,000元，计提折旧后净值为0,残值200元，重建费用约30万元。

    五、关于向银行申请信用贷款额度的议案。

    由于我公司近两年甘蔗增产的幅度较大，库存产品占用资金增加，加上公司未来技改项目的资金需求，为保证公司生产经营及技改项目所需的贷款资金能够及时取得，同意向下述银行申请如下贷款额度：

    1． 向中国银行广西区分行申请信用贷款总额度2亿元；

    2．向中国光大银行南宁新民支行申请担保贷款额度1亿元，由南宁化工集团有限公司担保，该额度在南宁糖业股份有限公司与南宁化工集团有限公司于2002年6月18日签定的《互保协议》（详细情况请参阅2002年6月21日《证券时报》）3亿元总额度范围内。

    六、关于在南宁国际民歌节进行公司形象宣传的议案

    为扩大“南宁糖业”的企业形象，对本公司及子公司的产品进行广告宣传，同意投入100万元人民币在“南宁国际民歌艺术节”晚会上进行子公司“舒雅”、“侨虹”的广告宣传。

    七、关于将公司砌块生产线租赁给蒲庙八鲤公司的议案

    公司三名独立董事对该议案投了赞成票，同意将公司下属蒲庙造纸厂的环保配套项目水泥砌块生产线租赁给八鲤公司经营（该项交易情况详见关联交易公告），由于本议案涉及了关联交易，有关关联董事已回避表决：南宁统一综合服务有限责任公司董事长熊可模先生、南宁统一蒲糖服务有限责任公司董事长陈载华先生、国家股股东派出的董事王国良先生和陈善光先生。

    特此公告。

    备查文件

    （1）关于通过召开本次股东大会的董事会会议决议；

    （2）上述议案的详细内容。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2002年8月14日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁糖业股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    被委托人姓名：

    身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效