本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司董事会第二届董事会第一次会议于2002年5月16 日在公 司总部会议室召开，会议由熊可模先生主持，本次会议应到董事13人，实到董事11 名，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，第二届监事会5名成员列席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采取举手表决的方式，审议 通过了如下决议：

    一、选举熊可模先生为公司第二届董事会董事长（任期三年）；选举李文智先 生为公司第二届董事会副董事长（任期三年）(简历见2002年3月30日《证券时报》) 。

    二、经公司第二届董事会董事长提名，聘任熊可模先生为公司总经理（任期三 年）。

    三、经公司第二届董事会熊可模董事长提名，同意聘任王国庆先生为第二届董 事会秘书（任期三年）（简历附后）。

    四、经公司总经理熊可模先生提名，同意聘任叶敬辉先生为常务副总经理（任 期三年）；聘任刘鸿安先生、潘汉先生、李绍德先生、韦永上先生、牟裕兴先生为 公司副总经理（任期三年）；聘任谢电邦先生为公司总会计师（任期三年）（简历 附后）。

    公司高级管理人员简历：

    1.叶敬辉 男，49岁，大专文化，政工师，曾先后担任蒲庙糖厂工会主席、副 厂长，明阳糖厂厂长兼党委书记、统一糖业公司副总经理，南宁糖业公司常务副总 经理等职务。

    2.刘鸿安 男，42岁，大专，助理政工师，曾先后担任明阳糖厂党委副书记， 蒲庙糖厂厂长兼党委书记，南宁糖业公司副总经理等职务。

    3.潘汉 男，40岁，本科，高级农艺师，曾先后担任广西甘蔗学会副理事长， 南宁市经委糖业办公室主任，南宁糖业公司副总经理等职务。

    4.李绍德 男，45岁，大专，助理工程师，曾先后担任府城乡人民政府副乡长， 东江糖厂厂长，南宁糖业公司副总经理等职务。

    5.韦永上 男，53岁，大专，助理工程师，曾先后担任金光糖厂厂长，农垦集 团糖业公司副总经理，南宁糖业公司副总经理等职务。

    6.牟裕兴 男，40岁，本科，副研究员，曾先后担任广西区党委组织部副处级 组织员，南宁糖业公司副总经理等职务。

    7.谢电邦 男，33岁，大专，注册会计师，曾就职于南宁制糖造纸厂、南宁统 一糖业公司，担任南宁糖业公司总会计师职务。

    8.王国庆 男，44岁，研究生，经济师，曾先后担任南宁统一糖业公司办公司 室主任、企管部经理，上市办主任及南宁糖业公司董事会秘书兼证券部经理。

    特此公告