南宁糖业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年11月29日在公司总 部会议室召开,会议由董事长熊可模先生主持,本次会议应到董事11名,实到董事 10名,1名董事请假,监事会4名成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议审议并通过了如下决议。
    一、公司《2001/2002年榨季财务工作计划》;
    二、公司《2002年甘蔗发展规划》;
    三、公司《2002年生产工作计划》;
    四、公司《2001/2002年榨季销售计划》;
    五、《关于“南宁糖业股份有限公司蒲庙糖厂”名称变更的报告》;
    由于公司用募集资金在蒲庙糖厂投资建设的“3.4 万吨蔗渣浆项目”已经建成 投产,该厂的主业已经变为“蔗渣浆”,考虑到公司今后的发展需要,将原“南宁 糖业股份有限公司蒲庙糖厂”名称变更为“南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂”。
    六、《关于拟向控股子公司侨虹公司及侨凤公司派出董事人员的建议》。
    “南宁糖业”拟与外商共同出资成立中外合资侨虹无尘纸有限责任公司,建设 SAP复合纤维超级吸水材料项目(已于11月9日在《证券时报》上公告);拟与原侨凤 卫生制品有限公司重组建设舒雅3+1护理产品系列工程项目(已于11月9日在《证券 时报》上公告)。 同意推荐“南宁糖业”进入上述两公司的董事人选名单。
    特此公告
    
南宁糖业股份有限公司董事会    2001年12月1日