本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年7月13日发出书面会议通知,并于2007年7月25日在公司总部现场召开。会议由公司董事长熊可模先生主持,会议应到董事10人,实到董事8人,副董事长蒙广全先生因公务请假未能亲自出席并授权委托董事胡朝勇先生代为行使表决权,独立董事许春明先生因公出差未能亲自出席并授权委托独立董事陈湘桂先生代为行使表决权,监事会5名成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的方式审议了如下议案：

    一、公司2007年半年度报告全文及摘要；

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    二、关于公司下属分厂资产处置的议案；

    1、同意下属明阳糖厂报废1＃锅炉配套的水膜麻石除尘器,原值为109,200.00元,截至2007年5月已提折旧73,443.55元,净值35,756.45元。

    2、同意下属明阳糖厂报废两辆越野车,原值为465,985.07元,截至2007年5月已提折旧452,005.52元,净值13,979.55元。

    监事会已出具了同意报废上述资产的意见,处置的相关手续按公司有关规定办理。

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    三、关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案；

    同意公司与南宁化工集团有限公司(简称“南化集团”)及南宁化工股份有限公司(简称“南化股份”)分别继续签订贷款互保协议,将双方互保期限延长至2009年3月1日,互保额度不变。

    (一)南化集团

    与南化集团互为担保累计金额最高为人民币1.5亿元,贷款银行范围仅限于：中国工商银行、交通银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国光大银行、南宁市商业银行、南宁市区农村信用合作联社那洪信用社、招商银行以及其他在国内依法注册的金融机构。

    南化集团在广西南宁市工商行政管理局注册；法定代表人：陈载华；经营范围：氯碱、食品添加剂、水处理剂等；经审计,截至2006年12月31日,南化集团资产总额175,462.22万元,负债总额105,045.31万元,其中贷款总额87,415万元,一年内到期的负债总额6,108.44万元,净资产32,589.13万元,净利润798.85万元。信用等级：AA级。

    公司董事会意见：公司未上市以前已经与南化集团相互提供担保,双方多年来合作愉快。南化集团持有南化股份40.64%的股权,各项生产经营情况正常,具有偿还债务的能力,在这几年的担保中,均能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保,以保障双方正常的生产经营活动。

    (二)南化股份

    与南化股份互为担保累计金额最高为人民币3亿元,贷款银行范围仅限于：中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、招商银行等八家银行。

    南化股份在广西壮族自治区工商行政管理局注册；法定代表人：陈载华；经营范围：氯碱化学工业及其系列产品、农药、消毒剂等无机和有机化工产品生产等；经审计,截至2006年12月31日,南化股份资产总额152,094.66万元,负债总额88,368.61万元,其中贷款总额75,665万元,一年内到期的负债总额6,086万元,净资产63,726.05万元,净利润5,319.51万元。信用等级：AA+级。

    公司董事会意见：南化股份是上市公司,2003年起一直与我公司相互提供担保,具有偿还债务的能力,在这几年的担保中,均能按期履行义务,双方合作愉快。董事会同意为其继续提供贷款担保,以保障双方正常的生产经营活动。

    截至2007年6月30日,我公司已对外担保合计人民币68,260万元,占2006年度经审计合并会计报表净资产108,813.65万元的62.73%,其中为控股子公司提供担保23,260万元。我公司控股子公司无对外担保。按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定,上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后,提交股东大会审批。因此本议案在此次董事会审议通过后将提交股东大会审议,审议此议案的股东大会召开时间和地点等相关事宜授权公司董事会另外确定并对外公告。

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。

    南宁糖业股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十六日