南宁糖业股份有限公司董事会2001年第三次临时会议于2001年10月25日在公司 总部会议室召开，会议由熊可模董事长主持，应到董事11人，实到董事10名，1 名 董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议， 符合《 会司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案。

    《关于投资参股设立广西南南铝箔有限责任公司的议案》

    南宁糖业股份有限公司拟投资参股设立广西南南铝箔有限责任公司，南南铝箔 公司为中外合资(港资)公司，注册资本为人民币11,100万元，投资各方均以现金出 资；外资方(港方)为香港金宁发展有限责任公司( 法定地址为香港湾仔皇后大道中 368号顺风国际贸易中心2304室至2305室，法定代表人侯小兵)，出资港币折人民币 3,000万元，占27.03％；中方共六家企业出资共计人民币8,100万元，占72.97％， 其中南南铝业有限公司(法定地址为南宁市科园大道东五路，法定代表人郑玉林)出 资人民币3,000万元，占27.03％；南宁糖业出资人民币1,100万元，占9.91％， 资 金为本公司自筹。南宁糖业与其他各出资方无关联关系。

    南南铝箔公司总投资为24,276万元，投产后的生产能力为年产2.5 万吨高精度 铝板带箔材，项目投资后可获经济效益如下：年销售收入46,105万元，年税后利润 3，038万元，投资回收期8.6年，投资利润率13.5％。 经过项目专题可行性论证， 南南铝箔公司拟采用部分达到国内先进装机水平的生产设备和部分国外先进设备， 开发利用广西的铝资源优势，利用电解铝液进行铝材加工，生产市场适销的高精度 铝板带箔材，有利于节约能源，减少金属损耗和原料运输量，符合国家的节能政策， 将产生良好的社会效益和经济效益。

    这次投资生产的铝板带箔产品是铝加工材中产量最大、应用最广的主导产品， 是当今世界上使用最广泛的金属材料之一，由于它具有一系列的优良性能，资源丰 富，价格适中，因而在包装领域、印刷行业、轻工行业、机电、交通运输等领域都 获得了广泛的应用。南宁糖业投资参股的南南铝箔公司，将会给南宁糖业开辟新的 利润增长点。

    特此公告