本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议于2007年5月25日发出书面会议通知,并于2007年5月30日在公司总部会议室现场召开,本次会议由公司董事长熊可模先生主持,会议应到董事11人,实到董事8人,董事韦力清女士因病请假未能亲自出席并授权委托董事长熊可模先生代为行使表决权,独立董事陈湘桂先生因公出差未能亲自出席并授权委托独立董事孙卫东先生代为行使表决权,董事陆天美先生因公出差未能出席但未授权委托其他董事代为行使表决权。监事会3名成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的方式审议了如下议案：

    一、关于公司《信息披露事务管理制度》的议案；

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    二、关于公司《内部审计管理制度》的议案；

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    三、关于公司《对外投资管理制度》的议案；

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    四、关于公司《控股子公司管理办法》的议案；

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    五、关于公司《董事会审计委员会议事规则》的议案；

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    六、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    七、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；

    南宁糖业股份有限公司Nanning Sugar Manufacturing CO., LTD.

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    九、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    注：以上各项内控管理制度全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn。

    十、关于南宁华侨投资区糖厂完成企业注销工作的议案；

    根据公司第三届董事会第四次会议决议,公司成立了专门清算组,对南宁华侨投资区糖厂进行了清算工作。日前,该厂各项债权债务已清理完毕,并于2007年4月完成了企业注销工作。

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    十一、关于公司下属分厂资产处置的议案；

    (一)同意公司所属香山糖厂报废一批残旧淘汰设备,原值为3,041,839.00元,截至2006年末已提折旧2,700,656.02元,净值为341,182.98元。监事会已出具了同意报废的意见,处置的相关手续按公司有关规定办理。

    (二)同意公司所属明阳糖厂处置一批生物塑料设备。该批设备原为明阳糖厂1995年至1997年间为酒精间筹建生物塑料工程而购置,后由于技术不成熟等原因该工程未投产使用而使该批设备闲置。监事会已出具了同意报废的意见,处置的相关手续按公司有关规定办理。

    (三)同意公司所属明阳糖厂报废一批加热器,原值为887,560.00元,截至2006年末已提折旧860,933.20元,净值为26,626.80元。监事会已出具了同意报废的意见,处置的相关手续按公司有关规定办理。

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    十二、关于为控股子公司(侨虹公司)继续提供借款担保的议案；

    南宁侨虹新材料有限责任公司(下简称侨虹公司)为我公司的控股子公司,我公司持股比例为50.14%。我公司原为侨虹公司提供的7660万元的借款担保,其中4660万元将于2007年7月18日到期,3000万元将于2008年10月28日到期。为保证侨虹公司生产发展的需要,同意公司继续为侨南宁糖业股份有限公司Nanning Sugar Manufacturing CO., LTD.虹公司提供额度合计为7660万元的借款担保,借款期限三年,担保期限五年,自侨虹公司与银行签订合同之日起计算。

    本次侨虹公司所需担保贷款的借款银行、金额及期限如下表：

    借款银行 借款金额(万元) 借款期限

    交通银行南宁分行 5000 2007.7-2010.7

    中国银行广西分行 1600 2007.7-2010.7

    南宁市商业银行股份有限公司 1060 2007.7-2010.7

    合 计 7660

    公司董事会意见：侨虹公司是我公司的控股子公司,为其提供贷款担保有一定的风险,但该公司目前生产经营情况正常并在逐步好转,具有偿还债务的能力。在这几年的担保中,均能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保,以保障其正常的生产经营活动。

    截至2007年4月30日,我公司已对外担保合计人民币68260万元,占2006年度经审计合并会计报表净资产108813.65万元的62.73%,其中为控股子公司提供担保23260万元。我公司控股子公司无对外担保。按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定,上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后,提交股东大会审批。因此本议案将提交股东大会审议。

    因公司董事长熊可模先生及副董事长韦力清女士分别在侨虹公司担任董事及董事长职务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,关联董事熊可模先生、韦力清女士已回避此项议案的表决。

    表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。

    十三、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案；

    (一)召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年6月21日(星期四)上午9：00

    2、召开地点：广西南宁市亭洪路48号,公司总部二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止至2007年6月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    (二)会议事项

    议案：《关于为控股子公司(侨虹公司)继续提供借款担保的议案》

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(附后)和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、登记时间：2007年6月19日上午：8：00-11：00

    下午：15：00-17：30

    3、登记及联系地址：

    广西南宁市亭洪路48号,南宁糖业股份有限公司证券部

    邮政编码：530031 联系人：黄滢、黄晓珊

    联系电话：0771-4914317 传 真：0771-4910755

    4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。

    (四)其他事项

    会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

    表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。

    南宁糖业股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月三十日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2007年6月21日召开的南宁糖业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东代码：

    持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)