南宁糖业股份有限公司董事会2001年第一次临时会议于2001年9月14 日在公司 总部会议室召开，会议由熊可模董事长主持，应到董事11人，实到董事10名，1 名 董事请假。监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会 议审议并通过了如下议案。

    一、审议通过《关于处理公司下属分厂部分废旧设备、库房的议案》

    1.公司下属明阳糖厂、制糖造纸厂、蒲庙糖厂历年来在进行机器设备的更新改 造和新项目的建设过程中，更换和拆除了一部分陈旧设备和库房，现在这批设备和 库房已不适用于生产的需要，且无法修复使用，建议按相关程序进行报废处理( 帐 面净值约人民币90万元)。

    2.公司下属明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂、香山糖厂、制糖造纸厂等五家糖 厂，按照公司产品结构调整方案已取消酒精生产，建议这些酒精主要生产设备无偿 调整拨给蒲庙糖厂，尚余的已无法再利用的附属设备、配件及专用原辅材料按市场 价格公开处理。

    二、审议通过《关于拟收购锣圩糖厂的议案》

    为使公司下一步的结构调整工作顺利开展，实现低成本扩张，加快实现公司集 团化、现代化、多元化的发展目标。建议收购广西武鸣锣圩糖厂，收购资金约为2 ,378万元。

    本次收购成功后，不但有利于我公司蔗区的整体统筹管理，而且每年可为公司 增加原料蔗约13万吨，糖1.5万吨，对保证我公司的原料蔗供应， 降低生产成本， 增强企业竞争力起到良好的作用，带来较好的经济效益。

    特此公告