本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司决定于2006年6月27日上午10：30在公司总部会议室召开公司2006年第二次临时股东大会，审议须提请股东大会审议的事项。

    (一)、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年6月27日上午10：30整

    2、召开地点：公司总部会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2006年6 月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    (二)、会议审议事项

    《关于为控股子公司(美时)贷款提供担保的议案》

    为了控股子公司南宁美时纸业有限责任公司(下简称“美时公司”)生产经营工作的需要，我公司拟为其提供额度为人民币3000万元的流动资金贷款担保，期限一年。如本次担保通过，2006年度我公司为“美时公司”提供贷款担保将累计为8000万元，同时我公司对外担保也将累计为48,534万元，占净资产比例为51.63%。按照规定，上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2006年4月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的有关公告。

    (三)、现场股东大会会议登记办法：

    1、登记方式：个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证；

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、登记时间：2006年6月23日上午：8：00 - 11：00

    下午：14：30 - 17：00

    3、登记及联系地址：

    广西南宁市亭洪路48号南宁糖业股份有限公司证券部

    邮政编码：530031 联 系 人： 黄晓珊 庞燕

    联系电话：0771-491317 传真：0771-4910755

    4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会人员”的字样。

    四、其他事项

    会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

    特此公告。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2006年5月24日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2006年6月27日召开的南宁糖业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东代码：

    持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)