本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年3 月29 日上午9：00 时

    2、召开地点：公司总部会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长熊可模先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    股东(代理人)6 人，代表股份174,706,760 股 ，占公司有表决权总股份262,640,000 股的66.52%。

    2、社会公众股股东的出席情况：

    社会公众股股东(代理人)5 人，代表股份6,706,760 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的7.09%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议了下列议案，并以记名投票的方式进行了表决：

    (一)《公司第三届董事会2005 年度工作报告》

    1、总的表决情况：同意：174,706,760 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意：6,706,760 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。

    (二)《公司第三届监事会2005 年度工作报告》

    南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.

    1、总的表决情况：同意：174,706,760 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意：6,706,760 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。

    (三)《公司2005 年度财务决算报告》

    1、总的表决情况：同意：174,706,760 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意：6,706,760 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。

    (四)《公司2005 年度利润分配预案》

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，“南宁糖业”2005 年全年实现净利润为人民币36,583,188.37 元。计提10%的法定盈余公积3,658,318.84元和5%的法定公益金1,829,159.42 元后，再加上年结转未分配利润120,093,655.38 元(在期初未分配利润中农特税调增31,623,937.23 元,补交以前年度税款调减7,289,012.13 元，计提盈余公积调减4,022,222.05元)，减去2005 年4 月已分配2004 年度利润99,277,900.94 元，累计2005年末可分配利润51,911,464.55 元。同意以2005 年末总股本26264 万股为基数，每10 股派现金1.90 元(含税)，共计派发股利49,901,600 元。分配后剩余利润2,009,864.55 元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

    1、总的表决情况：同意：174,706,760 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意：6,706,760 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。

    (五)《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为“南宁糖业”2006 年会计报表审计机构。

    1、总的表决情况：同意：174,706,760 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意：6,706,760 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。

    南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.

    (六)《关于公司2006 年度继续履行日常关联交易协议的议案》

    公司2006 年日常关联交易预计总金额为人民币2816.49 万元。根据深交所《股票上市规则》，公司唯一的非流通股股东南宁振宁资产经营有限责任公司作为关联股东已回避表决，出席会议所有非关联股东持有的表决权为6,706,760 股(全部为社会公众股)。

    1、表决情况：同意：6,706,760 股，占出席会议所有非关联股东持有表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    2、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。

    (七)《关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》

    根据公司发展的需要，在原来经营范围的基础上增加：卫生纸、餐巾纸等生活用纸经营项目。同时修改公司章程的相应条款，具体以工商部门的核准为准。

    1、总的表决情况：同意：174,706,760 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意：6,706,760 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

    3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。

    五、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：桂云天律师事务所；

    2、律师姓名：薛有冰律师；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员的资格及大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    六、备查文件

    1、本次股东大会会议记录；

    2、本次股东大会决议；

    3、法律意见书。

    特此公告。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    二00 六年三月二十九日