本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司第三届董事会2005年第一次临时会议于2005年8月25日发出书面会议通知，并于2005年8月30日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事11人，实到董事10名，董事王国良先生因公出差在外未能出席会议，且未委托其他董事代为行使表决权。监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式审议并通过了如下议案：

    一、关于参与投资物流公司的议案；

    为了更好的解决公司内部物资流通问题，计划参与组建南宁云鸥物流有限责任公司（简称"云鸥物流"）。"云鸥物流"注册资本1000万元人民币，其中"南宁糖业"出资900万元，占投资总额的90%；"邕宁县银鲤工贸有限公司"及"南宁糖业股份有限公司明阳糖厂职工技术服务中心"各出资50万元，各占投资总额的5%。

    我公司的监事兰庆民先生在"南宁糖业股份有限公司明阳糖厂职工技术服务中心"任法定代表人，根据深交所《股票上市规则》，该公司成为我公司的关联公司，此次双方对"云鸥物流"的共同投资构成了关联交易（详见公司公告-"关于南宁糖业与关联方共同投资的关联交易公告"）。公司独立董事任丽华等4人对上述议案发表了同意的意见。

    赞成10票；弃权0票；反对0票。

    二、关于公司车改暂行规定的议案；

    为了加强企业廉政建设，公司计划进行公务用车改革。本次车改除保留部分接待用车，其余车辆交专业评估机构评估后售出。车改后，实行车改补贴款，但只涉及公司副总级以上管理人员。其中总经理、常务副总、经营副总及分管生产的副总补贴标准为2500元/月，其他领导为2000元/月。

    赞成10票；弃权0票；反对0票。

    三、关于公司开展期货的有关议案；

    按照公司第三届董事会第二次会议的要求，有关部门已拟订了公司参与期货经营的《期货经营管理规定》。经董事会讨论后无异议，公司今后将依照相关规定参与中国境内食糖期货市场（包括食糖批发市场）的期货交易活动。

    赞成10票；弃权0票；反对0票。

    四、关于公司向银行申请借款授信的议案；

    根据2005年生产经营对资金的需求情况，公司拟向农业银行申请流动资金借款授信额度3亿元、向交通银行申请短期流动资金借款授信额度3亿元、向南宁市商业银行申请流动资金借款授信额度1亿元、向工商银行申请综合借款授信额度5亿元、向中国银行申请综合借款授信额度4亿元。所有授信以南宁糖业股份有限公司的信用作为还款保证，用公司的销售收入或利润按时归还贷款本息。

    赞成10票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。

    附件：

    独立董事关于对南宁糖业与关联方共同投资的意见

    南宁糖业拟与"邕宁县银鲤工贸有限公司"及"南宁糖业股份有限公司明阳糖厂职工技术服务中心"（以下简称"职工服务中心"）共同组建"南宁云鸥物流有限责任公司"（以下简称"云鸥物流"）。此次投资是为了更好的解决制糖造纸厂的平稳退糖问题，解决公司内部和社会上的物资流通问题，符合国民经济有关的长远规划。

    其中由于南宁糖业的监事兰庆民先生在"职工服务中心"任法定代表人，根据深交所《股票上市规则》，"职工服务中心"成为南宁糖业的关联公司，此次双方对"云鸥物流"的共同投资构成了关联交易。我们经核实，认为本此交易属于正常的投资行为，无损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。且本次关联交易的表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公平公正，同意本次关联交易。