本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年5月13日在公司总部会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陆秀文先生主持，采取举手表决的方式，审议通过了如下决议：

    选举陆秀文先生为南宁糖业股份有限公司第三届监事会主席（本届任期三年）（简历见2005年4月9日的《上海证券报》及《证券时报》）。

    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。