南宁糖业股份有限公司2001年第一届董事会第十五次会议于2001年7月31 日在 公司总部会议室召开,会议由熊可模董事长主持,应到董事10人,实到董事9人：其中 1名董事请假并授权其他董事代为行使表决权。监事会5名成员列席会议, 符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及摘要

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案

    公司2001年1－6月实现净利润3309万元,提取10％的法定盈余公积金和5％的法 定公益金后,加上期初未分配利润4818万元,截止到本期末累计未分配利润7631万元。 公司董事会通过中期每10股派现金3.4元(含税),公积金不转增股本。

    本次利润分配预案须经股东大会批准。

    三、审议通过了修改《公司章程》议案

    1、《公司章程》第4.39条：

    增加“……董事会在召开股东大会的通知中应明确公告需交股东大会审议的关 联交易事项,并在股东大会进行表决前逐项说明,回答股东提出的不涉及公司商业秘 密的有关问题,股东大会根据具体情况逐项进行表决”。

    2、《公司章程》第5.7条：

    “……风险投资范围包括但不限于：

    1. 对其它有限责任公司的股权长期投资；

    2. 购买其它上市公司的公司股票、可转换债券和其它企业债券；

    3. 为其它企业融资提供财产保证；

    4. 与其它企业合作开发投资项目；

    5. 法律、法规或本章程规定,以及股东大会确定属于风险投资的其它投资项目。 ”

    增加“……但风险投资不包括流动资金贷款。”

    3、《公司章程》第5.8条：

    “……每次会议应于会议召开十五日前书面通知全体董事”改为“……每次会 议应于会议召开十日前书面通知全体董事”

    4、《公司章程》第5.9条：

    “……董事会临时会议应于七天前以书面通知……”改为“……董事会临时会 议应于二天前以书面通知……”

    上述各项修改条款须经股东大会批准。

    四、审议通过《公司向银行申请贷款信用额度及修改我公司与南化集团互保协 议》的议案

    1、为了公司生产和发展的需要,南宁工商银行同意提供最高5亿元的贷款额度； 南宁建设银行同意提供最高1亿元贷款额度。

    2、我公司与南化集团公司在1997年5月5 日签定的有效期五年的互相担保借款 总额三亿元的协议,有效期到2002年4月1日止,现董事会应南化集团公司要求修改原 签定的协议。同意在保持原借款担保总额三亿元不变的情况下,扩大借款单位范围, 明确增加担保额包括技改借款的担保。本议案第2点须经股东大会讨论通过。

    五、审议通过了召开2001年第一次临时股东大会议案

    1、会议时间：2001年9月12日上午8：30分；

    2、会议地点：南宁市亭洪路48号公司总部四楼会议室；

    3、会议内容：

    （1） 审议2001年中期利润分配预案；

    （2） 审议更换董事议案；

    （3） 审议《修改〈公司章程〉》的议案；

    （4） 审议对与南化集团签订互保协议的修改条款。

    4、出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年8月31日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东均可参加会议,不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并行使权利。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡； 受托的代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人的证券帐户卡；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、 出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式办理登记；

    （2）登记时间：2001年9月5日至2001年9月6日

    （3）登记地点：南宁市亭洪路48号南宁糖业股份有限公司证券部；

    （4）联系电话：0771－4914317

    （5）传真：0771－4910755

    （6）联系人：林业亨 李 静

    （7）邮编：530031

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。