本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年3月16日发出书面会议通知，并于2005年3月30日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事17人，实到董事13名，曾文强及唐文琳2名独立董事，王国良、陈善光2名董事因故请假未能亲自出席但未委托其他董事代为行使表决权，监事会4名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事审议并以全票通过了如下决议：

    一、关于为控股子公司（美时公司）提供贷款担保的议案

    同意为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司提供3000万元的银行贷款担保，期限一年。

    二、关于为控股子公司（美恒安兴公司）提供贷款担保的议案

    同意为控股子公司南宁美恒安兴纸业有限责任公司提供1600万元的银行贷款担保，期限一年。