南宁糖业股份有限公司董事会2001年第一次临时会议于2001年7月25 日在公司 总部会议室召开,会议由熊可模董事长主持,应到董事10人,实到董事8人,其中1人因 出国请假,1人请假并授权委托其他董事行使表决权。监事会4名成员列席会议,符合 《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案。

    一、审议通过《公司经理工作细则》及修改《法人治理结构工作细则》的议案

    为保证公司的规范运作,进一步完善公司法人治理结构,对《南宁糖业股份有限 公司现代企业制度法人治理结构工作细则(试行)》进行再次修改, 并制定《经理工 作细则》等内部管理文件。

    二、审议通过《关于根据中国证监会南宁特派办巡回检查中提出的( 限期整改 通知书)制定落实公司整改工作报告》的议案

    内容见附件

    三、审议通过《有关董事会人事》议案

    公司董事会孙成杰董事因病去世,在增补董事候选人尚未推选出来期间,公司董 事会成员暂为十一名。

    四、审议通过《关于公司下属分厂少量老化设备处理意见》的议案

    公司下属制糖造纸厂部分设备(评估值共179.74万元)因长年超负荷运转现已老 化,不再适应生产的需要,按有关程序办理报废手续。

    特此公告