本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第11次会议于2004年7月28日在公司总部会议室现场召开,本次会议由公司董事长熊可模先生主持,本次会议应到董事17人,实到董事15名,2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权,监事会5名成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    一、公司2004年半年度报告及摘要
    二、关于在中国—东盟博览会及民歌节开展广告宣传的议案
    同意出资100万元人民币,在中国—东盟博览会和民歌节活动期间对公司进行广告宣传。
    三、关于根据会计政策调整公司坏帐计提比例的议案
    同意对公司现行的坏帐准备计提比例进行调整,调整后按帐龄分析法计提比例如下:
帐龄 一年以内(含一年) 调整前计提比例 调整后计提比例 一至二年 2% 2% 二至三年 3% 3% 三至四年 5% 10% 四至五年 10% 50% 五年以上 30% 80% 50% 100%
    本议案还需提请股东大会审议通过。
    特此公告
    
南宁糖业股份有限公司董事会    2004年7月28日