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    南宁糖业股份有限公司第二届董事会2004年第1次临时会议于2004年4月13日在公司总部会议室召开，会议由公司董事长熊可模先生主持，应到董事17人，实到董事14名，3名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、公司《2004年第一季度季度报告》的议案

    二、关于对“舒雅公司”增加投资的议案

    为解决下属控股子公司广西舒雅公司护理用品有限公司新建项目投产后流动资金紧缺的问题，经三方股东协商，同意对“舒雅公司”进行增资，其中“南宁糖业”增资人民币1172.79万元，增资情况如下： 金额：人民币万元

“舒雅公司”股东              原出资额  原出资  增资额  增资后金额  增资后
                                        比例                       出资比例
南宁糖业股份有限公司          3000.00   66.67% 1172.79     4172.79  67.94%
南宁华侨投资区经济开发总公司  1200.00   26.67%  469.15     1669.15  27.18%
南宁市经济开发总公司          300.00     6.66%       -      300.00   4.88%
合计                          4500.00     100% 1641.94     6141.94    100%

    三、关于为托管公司继续提供借款担保的议案

    同意继续为南宁华侨投资区糖厂提供人民币3000万元的贷款担保额度，担保期限三年。

    公司独立董事参会的4名，为本议案表示了同意的独立意见。

    四、关于变更“南宁糖业进出口经营部”负责人的议案

    同意廖明先生出任进出口经营部负责人。

    五、关于变更《营业执照》经营范围的议案

    同意注销公司经营范围内“饲料酵母、减少剂的生产与销售”。

    六、关于修改《公司章程》的议案

    同意将《章程》第二章第2.2条“公司的经营范围”中的“饲料酵母、减水剂”删去。本议案还须报股东大会审议通过。

    七、关于下属分厂申请处置废旧资产的议案

    1.同意明阳糖厂报废五十铃NHR小货车一辆，该车原值人民币128,500元，计提折旧后净值为9,509元；

    2.同意蒲庙造纸厂对6.8万吨扩建工程建设用地上的煤棚、虹吸滤池等10项资产进行拆除报废，该批资产帐面原值1,597,202.58元，97年评估增值了389,802.40元，计提折旧后现净值为657,240.35元。

    八、关于申请增加银行授信额度的议案

    1.拟向中国建设银行申请综合授信额度人民币3亿元（包括截止决议形成日前在该行获得的2亿元授信额度）；

    2.拟向中国交通银行申请综合授信额度人民币2.5亿元（包括截止决议形成日前在该行获得的1.5亿元授信额度）。

    九、关于向银行申请技改贷款额度的议案

    同意向中国建设银行申请“香山糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目”（项目情况详见2003年9月26日和10月30日《证券时报》）贷款额度人民币8690万元，其中7000万元为担保贷款（由南宁化工股份有限公司担保），1690万元为抵押贷款（以“南宁糖业”资产抵押）。

    特此公告