南宁糖业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年3月29 日在公司总 部会议室召开,会议由熊可模董事长主持,应到董事12人,实到董事9人,其中3名董事 请假并委托其它董事行使表决权。监事会成员列席会议, 会议审议并通过了如下决 议：

    一、审议并通过了《公司暂缓与科宝公司合资的议案》

    由于本公司在产品结构调整及全面布局方面需作进一步的科学论证, 故双方合 作一事暂缓运作。原拟与科宝公司合资经营事项公告于2001年12月16日刊登的公司 第一届董事会第十一次会议决议公告上。

    二、审议并通过了公司《高层管理人员“三违”处理程序》的议案；

    三、审议并通过了公司《董事会议事规则》

    四、审议并通过了《关于公司关联交易、重大担保事项及重大贷款合同信息披 露的暂行规定》

    五、审议并通过了《关于伶俐糖厂停用“雪兰”商标》的议案

    由于公司生产经营的需要,决定停止使用“雪兰”商标。

    六、审议并通过了公司的有关财务事项；

    《关于制糖造纸厂申请核销往来帐的意见》；

    该分厂申请,对其往来帐款184312.05元进行核销, 同意按规定在本年计提的“ 坏账准备”中予以冲销。

    七、审议并通过了公司董事长提出的临时议案：《公司董事会关于根据中国证 监会〈关于做好上市公司新股发行工作的通知〉(证监发[2001]43号)及〈上市公司 新股发行管理办法〉对照审议公司本次配股事项的议案》

    根据2001年3月15日召开的公司2000 年度股东大会决议公告中关于授权公司董 事会负责全权办理与本次配股有关事宜的决议, 公司董事会认真组织学习并对照中 国证券监督管理委员会2001年3月29 日发布的《关于做好上市公司新股发行工作的 通知》(证监发[2001]43号)及《上市公司新股发行管理办法》, 对公司本次配股事 项再次进行了逐项检查, 认为公司本次配股发行符合《关于做好上市公司新股发行 工作的通知》(证监发[2001]43号)及《上市公司新股发行管理办法》, 公司全体董 事对董事会有关配股的决定愿意依法承担相应责任。

    特此公告