本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大亚科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决定于2003年3月21日（星期五）上午九时，在本公司办公大楼五楼会议室召开2002年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：大亚科技股份有限公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2003年3月21日上午九时

    3、会议地点：公司办公大楼五楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告；

    4、审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

    5、审议关于聘请会计师事务所的议案；

    6、审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及南京永华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》；

    7、审议关于补充审查公司配股资格的议案；

    8、审议关于修改公司2002年度配股方案的预案；

    9、审议关于变更投资江苏升瑞装饰材料有限公司项目的议案。

    有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第二届董事会第七次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2003年3月6日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2003年3月12日至3月13日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号。

    3、联系人：宋立柱、戴柏仙

    联系电话：0511--6883666,6882222转2143

    传 真：0511--6885000

    邮 编：212300

    

大亚科技股份有限公司董事会

    2003年2月18日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2002年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

    4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

    5、对1－4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

    委托人（签名或法人单位盖章）：

    法定代表人签字：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    个人股东委托人身份证号码：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托日期：

    委托书有效期：

    此授权委托书复印有效。