大亚科技股份有限公司于2002年8月11日上午在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届董事会第五次会议。会议应到董事11人，实到董事10人，有1位董事因其他公务未能出席会议，委托出席会议的董事代为表决。部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于公司2002年半年度报告正文及摘要的议案

    二、关于公司2002年半年度利润分配和公积金转增股本的预案

    报告期内，公司实现净利润19,112,877.84元，可供股东分配利润为19,112,877.84元，加年初未分配利润95,927,058.02元，累计可供股东分配利润为115,039,935.86元。根据2001年年度股东大会决议精神，2002年半年度,公司董事会决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。