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    江苏大亚新型包装材料股份有限公司于2002年6月21 日在公司本部办公大楼五 楼会议室召开了第二届董事会第三次会议。会议应到董事11人,实到董事11人,全 体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案:
    一、《关于公司建立现代企业制度自查报告的议案》;
    二、《关于制订募集资金管理办法的议案》。
    
江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会    2002年6月22日