本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏大亚新型包装材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决定2002年6 月 28日（星期五 ）上午九时，在本公司办公大楼五楼会议室召开2002 年度第一次临 时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2002年6月28日上午九时

    3、会议地点：公司办公大楼五楼会议室

    二、会议审议事项

    （1）关于收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产的议案；

    （2）关于江苏大亚集团公司商标所有权无偿转让给本公司的议案；

    （3）关于调整公司经营范围的议案

    有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第二届董事会第二次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年6月13日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可 以不是本公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、 持股凭证和出席 人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、 持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委 托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及 持股凭证办理登记手续。

    2、登记地点：江苏大亚新型包装材料股份有限公司证券部

    3、登记时间：2002年6月20日至6月21日（上午8：00－12：00、下午14：00－ －－－18：00）

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号。

    3、联系人：宋立柱、戴柏仙

    联系电话：0511－－6883666，6882222转2143

    传 真：0511－－6885000

    邮 编：212300

    授权委托书

    兹全权委托 先生/ 女士代表本人（本单位）出席江苏大亚新型包装材料股 份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

    委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托日期：