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重要内容提示：
本次会议有新提案提交表决。公司第二大股东上海凹凸彩印总公司于 2002年4 月28日向本公司董事会提交了《上海凹凸彩印总公司关于推荐毛来、陈从公分别出 任江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事和监事的提案》。上海凹凸彩印总公司 持有本公司股票数量为19,973,500股,占公司有表决权股份总数的8.64％。 上述提 案内容刊登在5月11日的《证券时报》和《中国证券报》上。
一、会议召开和出席情况
江苏大亚新型包装材料股份有限公司于2002年5月22 日上午在公司本部办公大 楼五楼会议室召开2001年年度股东大会，会议由董事长陈兴康先生主持。出席会议 的股东及股东授权代表共5人，所持（代表）股份151250000股，占公司有表决权股 份总数的65.41％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
公司董事会、监事会部分成员、有关高级管理人员及见证律师参加了会议，会 议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：
（一）公司2001年度董事会工作报告
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（二）公司2001年度监事会工作报告
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（三）公司2001年度总经理工作报告
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（四）公司2001年度财务决算报告
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。
(五)公司2001年度利润分配方案和预计公司2002年度利润分配及资本公积金转 增股本政策
1、公司2001年度利润分配方案
经南京永华会计师事务所有限公司审计，2001年公司实现净利润56,528, 631 .66元，母公司实现净利润56,389,569.66元，按10％提取法定公积金5,638,956.97 元，按10％提取法定公益金5,638,956.97元，本年度可供股东分配利润为45, 111 ,655.72元，加年初未分配利润73,940,402.30元， 累计可供股东分配利润为 119 ,052,058.02元。公司已于2001年中期实施了利润分配方案， 本年度末决定不进行 利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、预计公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本政策
鉴于公司目前处于快速发展期，对资金的需求较大，预计2002年度不进行利润 分配及资本公积金转增股本事项。
具体分配方案将根据公司当时的情况，由董事会提出预案后报股东大会审议批 准。董事会保留根据公司实际情况对该预计分配政策进行调整的权力。
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（六）关于提请股东大会授权董事会行使部分职权的议案
为维护全体股东利益、提高决策效率，满足本公司业务发展及规模扩张的需求， 股东大会决定授权董事会行使部分职权，具体内容如下：
1、 董事会确定运用公司资产所作出的投资权限为不超过公司最近一次经审计 的净资产值的百分之三十，并建立严格的审查和决策程序。如涉及到关联交易事项 按国家法律法规的有关规定执行。超过公司最近一次经审计的净资产值百分之三十 的投资事项，应当组织相关专业人员进行评审，并报股东大会批准。
前款所指“投资”的范围包括：项目投资、资产经营、风险投资、融资贷款、 资产处置（含购买、出售、置换资产）、资产抵押及其他担保等事项。
2、董事会对授权事项进行决策时，应进行必要的沟通、商讨和论证， 必要时 可聘请中介机构提供咨询，以保证决策事项的科学性与合理性。
3、董事会在对授权事项进行决策的过程中，应充分履行信息披露义务， 并自 觉接受公司股东、监事会以及证券监管部门的监督。
4、出现股东大会授权中未涉及到的事项，需要董事会紧急处置的， 董事会可 根据有关法律、法规的有关规定进行处置，事后向股东大会报告处置结果。
根据以上调整，将对《公司章程》相应条款予以修改。
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（七）关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权的议案
根据公司需要，股东大会决定批准董事会在闭会期间授权董事长行使部分职权， 具体内容如下：
决定单笔金额在公司最近一期经审计净资产值百分之十以内的项目投资、风险 投资、融资贷款、资产处置（含购买、出售、置换资产）等事项。如涉及到关联交 易事项按国家法律法规的有关规定执行。
根据以上调整，将对《公司章程》相应条款予以修改。
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（八）关于修改《公司章程》的议案
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（九）关于修订《股东大会议事规则》的议案
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（十）关于制订《关联交易管理办法》的议案
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（十一）关于第二届董事会董事和独立董事的议案
经公司第一届董事会第十三次会议推荐，本公司第二届董事会董事候选人为8 名，独立董事候选人为2名；持有本公司8.64 ％股份的股东上海凹凸彩印总公司推 荐的本公司第二届董事会董事候选人为1名，（详细情况见2002年5月11日的《证券 时报》和《中国证券报》上《江苏大亚新型包装材料股份有限公司第一届董事会 2002年第二次临时会议决议公告》）。经大会选举，陈兴康先生、石建勋先生、陈 建华女士、傅菊民先生、韦继升先生、赵丹辰先生、郭双革先生、龚锦华先生、毛 来先生为公司第二届董事会董事，周春生先生、庄松林先生为公司第二届董事会独 立董事。本届董事会任期三年，从2002年5月22日至2005年5月22日止（董事简历、 独立董事简历见2002年4月16日和5月11日的《证券时报》、《中国证券报》）。
表决结果如下：
1、陈兴康先生为公司第二届董事会董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
2、石建勋先生为公司第二届董事会董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
3、陈建华女士为公司第二届董事会董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
4、傅菊民先生为公司第二届董事会董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
5、韦继升先生为公司第二届董事会董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
6、赵丹辰先生为公司第二届董事会董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
7、郭双革先生为公司第二届董事会董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
8、龚锦华先生为公司第二届董事会董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
9、毛来先生为公司第二届董事会董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
10、周春生先生为公司第二届董事会独立董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
11、庄松林先生为公司第二届董事会独立董事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
上述两位独立董事候选人的相关材料已上报中国证监会、深圳证券交易所及中 国证监会南京特派员办事处，中国证监会对他们的任职资格和独立性没有提出异议。
（十二）关于公司监事会换届的议案
经公司第一届监事会第九次会议推荐，本公司第二届监事会监事候选人为3名， 持有本公司8.64％股份的股东上海凹凸彩印总公司推荐的本公司第二届监事会监事 候选人为1名（详细情况见2002年5月11日的证券时报和中国证券报上《江苏大亚新 型包装材料股份有限公司第一届董事会2002年第二次临时会议决议公告》）。经大 会选举，李照年先生、王勇先生、陈从公先生为公司第二届监事会监事，另两名职 工代表监事甘君武先生、刘洪国先生已由公司职工代表大会选举产生。本届监事会 任期三年，从2002年5月22日至2005年5月22日止（监事简历、职工代表监事简历见 2002年4月16日和5月11日的《证券时报》、《中国证券报》）。
表决结果如下：
1、李照年先生为公司第二届监事会监事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
2、王勇先生为公司第二届监事会监事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
3、陈从公先生为公司第二届监事会监事
151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份 总数的100％；0股反对；0股弃权。
4、茅智真先生为公司第二届监事会监事
0股赞成；21326400股反对， 反对票代表股份数占出席会议股东所代表的有表 决权股份总数的14.10％；129,923,600股弃权，弃权票代表股份数占出席会议股东 所代表的有表决权股份总数的85.90％。
（十三）关于独立董事津贴及费用的议案
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有 关规定，结合本公司的实际情况，决定向独立董事支付固定津贴，标准为每位独立 董事每月不低于2500元。除此之外，公司不再给予独立董事其他的利益。独立董事 出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（十四）关于变更公司名称及调整经营范围的议案
为适应业务发展，经研究，决定将公司名称“江苏大亚新型包装材料股份有限 公司”变更为“大亚科技股份有限公司(暂定名)”，将股票简称“大亚股份”变更 为“大亚科技”。
此外，决定将《公司章程》第十三条经营范围调整为：铝箔复合材料、绿色防 伪包装装潢材料；通信设备及光元器件；人造板及其制品；化学纤维品；机电产品 及有色金属压铸件；印刷业等制造和销售。以上自产产品的出口业务，本企业生产、 科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件的进口业务。
根据以上调整，决定对《公司章程》相应条款予以修改。
本议案需报国家有关部门批准后实施。
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
（十五）关于聘请会计师事务所的议案
公司决定聘请南京永华会计师事务所有限公司担任公司2002年度财务审计工作， 聘期一年。
本议案表决结果为：151250000股赞成， 赞成票代表股份数占出席会议股东所 代表的有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
三、律师出具的法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师对会议进行了现场见证，并出具了《法律 意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的 资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。
四、备查文件
1、载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师为本次股东大会出具的法律意见书；
3、本公司章程；
4、本公司股东大会议事规则；
5、独立董事提名人声明、被提名人声明。
6、上海凹凸彩印总公司关于推荐毛来、 陈从公分别出任江苏大亚新型包装材 料股份有限公司董事和监事的提案。
特此公告。
江苏大亚新型包装材料股份有限公司
董事会
2002年5月23日
