本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏大亚新型包装材料股份有限公司于2002年5月22 日在公司本部办公大楼五 楼会议室召开了第二届董事会第一次会议。会议应到董事11人，实到董事10人，有 1位董事因其他公务未能出席会议，委托出席会议的董事代为表决。 部分监事及高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了以下议案：

    一、选举陈兴康先生为公司董事长(简历见2002年4月16日《证券时报》和《中 国证券报》)。

    二、经董事长提名，聘任石建勋先生为公司总经理(简历见2002年4月16日《证 券时报》和《中国证券报》)。

    三、经总经理提名，聘任韦继升先生、赵丹辰先生、王颐先生为公司副总经理， 李锁良先生为公司财务负责人（韦继升先生和赵丹辰先生简历见2002年4月16 日《 证券时报》和《中国证券报》，王颐先生和李锁良先生简历附后）。

    四、经董事长提名，聘任王颐先生为公司董事会秘书。

    五、关于《公司依法运作自查报告》的议案。

    公司高级管理人员简历：

    1、王 颐先生，现年44岁。研究生学历，经济管理专业，高级经济师。 1997 年6月和2000年6月经深交所董事会秘书培训班两次培训并获合格证书。历任佳木斯 造纸股份有限公司总经济师、董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。

    2、李锁良先生，男，56岁，大学本科，高级会计师。 历任镇江煤矿专用设备 厂会计、教育科长、财务科长、经营科长、计划科长、副总会计师、总会计师兼总 经济师、江苏大亚集团公司副总会计师等职。现任本公司财务负责人。