本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏大亚新型包装材料股份有限公司第一届董事会于2002年5 月 10 日召开了 2002年第二次临时会议，会议采用传真（包括直接送达）方式进行，12名董事参加 了表决审议通过了如下议案：

    一、关于上海凹凸彩印总公司推荐毛来、陈从公分别出任公司董事和监事提案 的议案。

    持有本公司8.64％股份的股东－－－－上海凹凸彩印总公司于2002年4月28 日 向本公司董事会提交了《上海凹凸彩印总公司关于推荐毛来、陈从公分别出任江苏 大亚新型包装材料股份有限公司董事和监事的提案》。经董事会审核，认为该提案 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上海凹凸彩印总公司推荐毛来先 生作为本公司第二届董事会董事候选人，陈从公先生作为本公司第二届监事会监事 候选人（简历附后），并提交本公司2001年年度股东大会审议。

    二、关于上海光圣信息技术有限公司股权转让事宜中本公司放弃优先认购权等 有关事项的议案。

    1、 公司董事会就上海五角场高新技术联合发展有限公司预将持有的上海光圣 信息技术有限公司51％股份协议转让的有关事项进行了充分的讨论，本公司作为持 有上海光圣信息技术有限公司49％股份的股东，决定放弃本次股权转让的优先认购 权。

    2、在上海五角场高新技术联合发展有限公司股权转让后， 董事会授权本公司 有关部门抓紧协助办理有关签署合同、章程及上海光圣信息技术有限公司工商变更 登记等手续。

    附：简历

    毛来先生，现年43岁，研究生学历，经济师。历任上海市长宁区体改办主任、 上海包装（集团）有限公司总经理、中国包装技术学会包装印刷委员会主任、上海 造纸（集团）有限公司总经理，曾获“上海市新长征突击手”、“上海市青年标兵” 。现任上海包装造纸（集团）有限公司总经理兼党委副书记。

    陈从公先生，现年41岁，大学学历，工程师。曾获“上海市实施包装发明奖”、 “上海市轻工控股公司级先进党员”。现任上海人民塑料印刷厂厂长、上海凹凸彩 印总公司总经理、上海包装造纸（集团）有限公司总经理助理。