江苏大亚新型包装材料股份有限公司第一届监事会第九次会议于2002年4月 13 日在本公司办公大楼五楼会议室召开,会议应到监事5人,实到4人,有1位监事因其他 公务未能出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下 议案：

    一、公司2001年度监事会工作报告

    报告期内公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定, 认真履行监督职 能,监事会认为：

    1、报告期内公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度, 公司董事和 高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利 益的行为。

    2、 南京永华会计师事务所有限公司出具的江苏大亚新型包装材料股份有限公 司2001年度审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    4、报告期内公司没有发生收购、出售资产的重大事件。

    5、报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行,没有 损害公司的利益。

    二、公司2001年年度报告及年报摘要

    三、公司2002年第一季度报告

    四、关于续签关联交易协议的议案

    监事会认为,公司与江苏大亚集团公司续签的《房屋租赁协议》、 《土地租赁 协议》及《房屋及设备租赁协议》符合《公司法》、《公司章程》的规定, 关联交 易公允、合理,没有损害公司和广大股东利益。

    五、关于修订《监事会议事规则》的议案

    （《监事会议事规则》的详细内容见附件七）

    六、关于公司监事会换届的议案

    根据股东的提名,公司第一届监事会推荐李照年、茅智真、 王勇为公司第二届 监事会监事候选人。公司职工代表大会已选举甘君武、刘洪国为职工代表监事。（ 第二届监事会候选人简历附后）

    与会监事列席了公司第一届董事会第十三次会议, 同意公司第一届董事会第十 三次会议所作的决议。

    附：第二届监事会候选人简历

    李照年先生,现年54岁,大专文化,高级政工师。历任丹阳钢铁厂组织科科长,丹 阳市计经委科长,江苏大亚集团公司铝加工厂厂长等职。 现任江苏大亚集团公司党 委副书记,本公司第一届监事会主席。

    茅智真先生,现年49岁,大专文化,经济师。历任乡镇副镇长、党委副书记。 现 任江苏大亚集团公司行政事务部主任兼基建规划部主任,本公司第一届监事会监事。

    王 勇先生,现年52岁,大学学历,高级经济师。历任苏州大学、 苏州丝绸工学 院教师,深圳国际信托投资公司金融部经理、证券部经理、董事副总经理,深圳国际 投资证券公司总经理,四川省企业产权交易有限公司总经理。 现任深圳市泛银投资 发展有限公司总经理,本公司第一届监事会监事。

    甘君武先生,现年52岁,大学学历,高级工程师。 历任江苏丹阳柴油机总厂拖拉 机分厂副厂长、产品研究所所长,江苏大亚集团公司综合管理部主任、开发部主任, 中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司副总经理、总工程师, 现任本公司丹阳软包装 分公司副总经理、党支部书记,兼本公司涂料研究所常务副所长、总工程师。

    刘洪国先生,现年37岁,研究生学历。历任江苏丹阳柴油机总厂生产计划科调度 员,江苏大亚集团公司企管科科长,本公司丹阳印务分公司总经理助理兼综合办公室 主任,本公司总经理办公室副主任,现任本公司总经理办公室主任、综合管理部总经 理。