本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏大亚新型包装材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决定,于 2002 年5月22日（星期三）上午九时,在本公司办公大楼五楼会议室召开2001年年度股东 大会。现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2002年5月22日上午九时

    3、会议地点：公司办公大楼五楼会议室

    二、会议审议事项

    1、公司2001年度董事会工作报告；

    2、公司2001年度监事会工作报告；

    3、公司2001年度总经理工作报告；

    4、公司2001年度财务决算报告；

    5、公司2001年度利润分配预案和预计公司2002 年度利润分配及资本公积金转 增股本政策；

    6、关于提请股东大会授权董事会行使部分职权的议案；

    7、关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权的议案；

    8、关于修改《公司章程》的议案；

    9、关于修定《股东大会议事规则》的议案；

    10、关于制订《关联交易管理办法》的议案；

    11、关于推选第二届董事会董事和独立董事的议案（需逐项表决）；

    12、关于公司监事会换届的议案（需逐项表决）；

    13、关于独立董事津贴及费用的议案；

    14、关于变更公司名称及调整经营范围的议案；

    15、关于聘请会计师事务所的议案；

    有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第一届董事会第十三次会议决议公 告。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年5月10日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以 不是本公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、 持股凭证和出席 人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、 持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委 托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及 持股凭证办理登记手续。

    2、登记地点：江苏大亚新型包装材料股份有限公司证券部

    3、登记时间：2002年5月16日至5月17日（上午9：00－12：00、下午14：00－ －－－17：00）

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号。

    3、联系人：宋立柱、戴柏仙

    联系电话：0511－－6883666,6882222转2143

    传 真：0511－－6885000

    邮 编：212300

    

江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会

    2002年4月16日