江苏大亚新型包装材料股份有限公司第二届董事会董事、 独立董事候选人 简历

    1、董事候选人简历：

    陈兴康先生，现年56岁，大专学历，高级经济师。历任国营丹阳铝箔厂厂长、 国营丹阳铝箔总厂厂长等职。先后荣获全国包装行业优秀工作者、中国当代优秀包 装企业家、江苏省优秀企业家、省第六届优秀企业经营管理者、镇江市人民奖章获 得者、96年全国包装十佳新闻人物等荣誉称号，系江苏省第九届人民代表大会代表。 现任江苏大亚集团公司董事长、总经理、党委书记，兼任全国包装技术协会副会长， 本公司第一届董事会董事长。

    石建勋先生，现年38岁，清华大学MBA，经济学博士，高级工程师。 历任青岛 电焊条厂工程师、科长、部长、高级工程师、总工程师、青岛保税区管委会综合管 理处处长、北京汇凯工贸发展有限公司董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、 东南大学兼职教授、本公司第一届董事会董事、总经理。

    陈建华女士，现年48岁，大学学历，高级经济师。历任江苏省重点中学党委副 书记、丹阳市委宣传部副部长等职。曾获得全国新长征突击手等荣誉称号。现任江 苏大亚集团公司副总经理、上海大亚（集团）有限公司总经理，本公司第一届董事 会董事。

    傅菊民先生，现年51岁，大专学历。曾荣获97年全国包装十佳新闻人物等荣誉 称号，系镇江市第四届人民代表。现任江苏大亚集团公司副总经理、党委副书记， 本公司第一届董事会董事。

    韦继升先生，现年47岁，研究生学历，经济师。历任国营丹阳铝箔总厂副厂长 等职，现任本公司第一届董事会董事、副总经理。

    赵丹辰先生，现年47岁，大专学历，经济师。历任国营丹阳铝箔厂供销科科长、 副厂长，江苏大亚集团铝箔分厂厂长、江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司总经理。 先后荣获丹阳市劳模、丹阳市优秀党员等荣誉称号，系丹阳市第九届人民代表大会 代表。现任本公司第一届董事会董事、副总经理。

    郭双革先生，现年54岁，大专学历，高级工程师。历任丹阳有色属压铸件厂厂 长、党支部书记等职。现任江苏飞轮实业总公司董事长，本公司第一届董事会董事。

    龚锦华先生，现年51岁，工商管理硕士、高级经济师。历任成都卷烟厂副厂长、 厂长。曾荣获全国优秀经营管理者称号，系全国“五一”劳动奖章获得者、全国有 突出贡献的中青年专家。现任成都市科美实业发展有限公司董事长，兼任成都市企 业家协会副理事长，本公司第一届董事会董事。

    2、独立董事后选人简历

    周春生先生，现年36岁，教授、金融经济学博士。周春生教授在金融投资、证 券市场与金融衍生工具分析领域有很深的造诣，曾系中国留美金融学会创始人，中 国留美金融学会理事， 美国经济学会和美国金融研究会会员； Annals of Economics and Finance 编委。现为北京大学光华管理学院金融系主任、EMBA 及 高级经理培训中心主任，院长助理。

    庄松林先生，现年62岁，光电子学博士、中国工程院院士。历任上海市激光技 术研究所所长，上海奥尔西眼科器材有限公司副董事长，上海梯恩西眼科器材有限 公司副董事长。曾获国家人事部“有突出贡献优秀中青年专家”、国务院“优秀专 家特殊津贴”、国家教育委员会“优秀留学回国人员”、上海市科学技术协会“首 届上海市科技精英提名奖”、上海市人民政府“上海市劳动模范”等称号。现任上 海光学仪器研究所所长，上海理工大学光电学院院长；兼任上海大学机电工程学院 院长，上海交通大学兼职教授，中国计量学院院长。

     江苏大亚新型包装材料股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人周春生作为江苏大亚新型包装材料股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，现公开声明本人与 江苏大亚新型包装材料股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括江苏大亚新型包装材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：周春生

    2002年4月16日

    声明人庄松林作为江苏大亚新型包装材料股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，现公开声明本人与 江苏大亚新型包装材料股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括江苏大亚新型包装材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：庄松林

    2002年4月16日

     江苏大亚新型包装材料股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会现就提名周春生、庄松林为 江苏大亚新型包装材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明， 被提名人与江苏大亚新型包装材料股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立 性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江苏 大亚新型包装材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选 人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合江苏大亚新型包装材料股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在江苏大亚新型包装材料股份 有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括江苏大亚新型包装材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会

    2002年4月16日