江苏大亚新型包装材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《 关于推选第二届董事会董事和独立董事的议案》。现根据《上市公司治理准则》第 二十九条、三十条之规定,将董事候选人承诺书公告如下：

    

承 诺 书

    本人陈兴康承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后,将遵守法律、法规、 规章及《公司章程》等有关规 定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：陈兴康

    2002年4月13日

    

承 诺 书

    本人石建勋承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后,将遵守法律、法规、 规章及《公司章程》等有关规 定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：石建勋

    2002年4月13日

    

承 诺 书

    本人陈建华承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后,将遵守法律、法规、 规章及《公司章程》等有关规 定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：陈建华

    2002年4月13日

    

承 诺 书

    本人傅菊民承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后,将遵守法律、法规、 规章及《公司章程》等有关规 定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人:傅菊民

    2002年4月13日

    

承 诺 书

    本人韦继升承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后,将遵守法律、法规、 规章及《公司章程》等有关规 定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：韦继升

    2002年4月13日

    

承 诺 书

    本人赵丹辰承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后,将遵守法律、法规、 规章及《公司章程》等有关规 定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：赵丹辰

    2002年4月13日

    

承 诺 书

    本人郭双革承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后,将遵守法律、法规、 规章及《公司章程》等有关规 定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：郭双革

    2002年4月13日

    

承 诺 书

    本人龚锦华承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后,将遵守法律、法规、 规章及《公司章程》等有关规 定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：龚锦华

    2002年4月13日

    江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会

    2002年4月16日