江苏大亚新型包装材料股份有限公司于2001年12月7 日上午在公司本部办公大 楼五楼会议室召开2001年度临时股东大会,出席会议的股东（股东代表）共5人, 所 持（代表）股份151250000股,占公司股份总额231250000股的65.41％, 符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会部分成员和有关高级管理人 员参加了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议, 并出具了法律意见 书。经大会审议,以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、关于公司2001年中期利润分配和公积金转增股本的方案。

    经南京永华会计师事务所有限公司审计,2001年中期公司实现净利润 18, 927 ,416.25元。母公司实现净利润19,071,297.70元,按10％提取法定公积金1,907,129. 77元,按10％提取法定公益金1,907,129.77元,本年度可供股东分配利润为15, 113 ,156.71元,加年初未分配利润73,940,402.30元,累计可供股东分配利润为89, 053 ,559.01元。

    公司决定以2001年6月30日总股本23125 万股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利1.00元（含税）,共计分配红利23,125,000.00元,剩余的65,928,559.01元未 分配利润结转到以后年度。公司中期不进行公积金转增股本。

    同意股份151250000股,占出席会议股东所持股份的100％；弃权股份0股, 占出 席会议股东所持股份的0％；反对股份0股,占出席会议股东所持股份的0％。

    二、《公司股东大会议事规则》。

    同意股份151250000股,占出席会议股东所持股份的100％；弃权股份0股, 占出 席会议股东所持股份的0％；反对股份0股,占出席会议股东所持股份的0％。