本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司第三届董事会2007年第五次临时会议通知于2007年7月13日以传真及专人送达的方式发出,会议于2007年7月20日以通讯方式召开,会议由公司董事长陈兴康先生召集,应参与表决董事13人,实际参与表决董事13人,分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、赵丹辰、程瑞岽、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、黄友定、王刚、齐大辉、袁会权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》(详见《大亚科技股份有限公司对外担保公告》)。

    本公司分别为江苏沃得农业机械有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的7,000万元人民币贷款和江苏沃得机床有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的5,000万元人民币贷款提供担保。

    该议案表决情况如下：

    1、本公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的7,000万元人民币贷款提供担保(13票同意,0票反对,0票弃权)；

    2、本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的5,000万元人民币贷款提供担保(13票同意,0票反对,0票弃权)。

    本议案需提交公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二00七年七月二十一日